Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ОАО «Маргариновый завод»:
- об избрании Председателя Совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия – о члене Совета директоров эмитента, осуществляющем функции Председателя Совета директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «МЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, п-кт. им. В.И. Ленина, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1023403427893
1.5. ИНН эмитента: 3444015131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
45311-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusap.ru/mz.html
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ОАО «Маргариновый завод»:
- об избрании Председателя Совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия – о члене Совета директоров эмитента, осуществляющем функции Председателя Совета директоров эмитента.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения– 05.06.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05.06.2012 г. № 3/2012.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Совет директоров присутствует на заседании в количестве 5-о членов из 5-ти. Кворум заседания - 100%. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров общества.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: Об избрании Заместителя председателя Совета директоров общества.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров общества.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров общества Бакушина Сергея Дементьевича.
2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров общества Чубарова Сергея Павловича.
3. Избрать Секретарем Совета директоров общества Малашкину Валентину Юрьевну.
2.6. Сообщение размещено в сети Интернет по адресу: http://www.rusap.ru/mz.html - 05 июня 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А.Старцев
3.2. 05.06. 2012 г
М.П.