Сообщение о существенных фактах:
- о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также о следующих принятых Советом директоров решениях:
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядке их выплаты;
о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров ;
- о дате, на которую составляется список акционеров для целей осуществления (реализации) прав, закреплённых акциями
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «НПП «Сапфир»
13 Место нахождения эмитента:
105318, г Москва, ул Щербаковская, д53
14 ОГРН эмитента: 1027700070661
15 ИНН эмитента: 7719007689
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwsapfirru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров: 16042012 г;
22 Дата проведения заседания Совета директоров: 16042012 г;
23 Повестка дня заседания Совета директоров:
1 О предварительном рассмотрении и утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, о подтверждении заключениями Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности
2 О рекомендациях общему годовому собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов
3 О рекомендациях общему годовому собранию акционеров в утверждении аудитора Общества
4 О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сапфир»
24 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 16042012 г;
25 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
26 Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год;
27 Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «НПП «Сапфир»;
28 Кворум заседания Совета директоров: численный состав Совета директоров – 7 членов; кворум имеется если на заседании присутствуют 4 и более членов Совета директоров; кворум заседания Совета директоров имеется;
29 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядке их выплаты;
- «за» - 6 (шесть) голосов;
- «против» - 0 (ноль) голосов;
- «воздержались» - 0 (ноль) голосов
Решение принято единогласно
Содержание решения принятого Советом директоров по данному вопросу: рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой дивиденд за 2011 год по привилегированным акциям ОАО «НПП «Сапфир» в размере 1 руб 00 коп на одну привилегированную акцию (400% от номинальной стоимости акции), дивиденды по обыкновенным акциям – не выплачивать
о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
(четвёртый вопрос повестки дня заседания Совета директоров);
- «за» - 6 (шесть) голосов;
- «против» - 0 (ноль) голосов;
- «воздержались» - 0 (ноль) голосов
Решения приняты единогласно
Содержание решений принятых Советом директоров по данному вопросу:
Провести годовое общее собрание акционеров 30 мая 2012 г;
Место проведения собрания - г Москва, ул Щербаковская, д 53, корпус В, этаж 4, конференц-зал ОАО «НПП
«Сапфир»;
Форма проведения собрания — очная (собрание);
Начало собрания 13-00 часов; начало регистрации участников собрания 12-00 часов
Дать распоряжение ООО «Регистратор КРЦ» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Сапфир» на основании данных реестра акционеров по состоянию на 16042012 г; правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций ОАО «НПП «Сапфир»; дать распоряжение ООО «Регистратор КРЦ» включить владельцев обыкновенных и привилегированных акций ОАО «НПП «Сапфир» в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Сапфир»
Утвердить формулировки проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Сапфир»
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
1 Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров;
2 Опубликовать сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Московская правда»;
3 В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, количество акционеров - владельцев голосующих акций превысит одну тысячу, сообщение о созыве годового общего собрания и бюллетени для голосования направить лицам, включенным в указанный список, заказным письмом или вручить лично под роспись в сроки, предусмотренные п 1112 Устава Срок – до 28 апреля 2012 года
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества; С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 28 апреля 2012 г кроме выходных и праздничных дней с 10-00 до 17-00 по адресу: г Москва, ул Щербаковская, д 53, корпус В, этаж 3, приемная Генерального директора ОАО «НПП «Сапфир»
Утвердить форму и текст бюллетеней
210 По решению о дате, на которую составляется список акционеров для целей осуществления (реализации) прав, закреплённых акциями:
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «НПП «Сапфир»;
права, закреплённые акциями, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
дата, на которую составляется список владельцев акций ОАО «НПП «Сапфир»: 16042012 г;
211 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир», на котором приняты соответствующие решения: 16042012 г;
212 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир», на котором приняты соответствующие решения: 16042012 г №7 (259)
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир" ___________________ АЮ Сметанов
32 Дата «16» апреля 2012 г (М П)