1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении Карты рисков по состоянию на 01.05.2012 года.
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» договора займа с ООО «ВКТ».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора займа между ОАО «ДВМП» и ООО «Национальная контейнерная компания»
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» договора займа с ООО «М-Порт».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключения ОАО «ДВМП» Договоров поручительств с ООО «Интергруп», ООО «Альфа-Лизинг».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.6. О ликвидации ООО «ФЕСКО Строй».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» договора займа с ООО «ТГ-Терминал»
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить карту рисков и принять к сведению план действий по управлению корпоративными рисками Группы ОАО «ДВМП», утвержденный Правлением ОАО «ДВМП».
2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора займа между ОАО «ДВМП»( Заемщик) и ООО «ВКТ» (Кредитор)
2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора займа между ОАО «ДВМП» ( Заемщик) и ООО «Национальная контейнерная компания» (Кредитор)
2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора займа между ОАО «ДВМП» ( Заемщик) и ООО «М-Порт» (Кредитор)
2.3.5 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность– Договора поручительства между ОАО «ДВМП» (Поручитель) и ООО «Альфа-Лизинг» (Кредитор)
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «ДВМП» (Поручитель) и ООО «Интергруп» (Кредитор)
2.3.6. Одобрить ликвидацию ООО «ФЕСКО Строй». Утвердить план мероприятий по ликвидации ООО «ФЕСКО Строй».
2.3.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП»(Кредитор) Договора займа с ООО «ТГ-Терминал»(Заемщик)
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №29 от «04» июня 2012 года
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата “05” июня 2012г. М.П.