«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1067759884598
1.5. ИНН эмитента 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
по вопросу № 1 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.1. договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией в лице Минпромторга России и Росимущества;
1.2. договора поручительства между ОАО «ОАК» и ОАО «Альфа-Банк» по обязательствам
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;
1.3. дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства между ОАО «ОАК»
и ЗАО АКБ «Новикомбанк» по обязательствам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;
1.4. договора поручительства между ОАО «ОАК» и ЗАО АКБ «Новикомбанк» по обязательствам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;
1.5. дополнительного соглашения к договору поручительства между ОАО «ОАК» и «ВТБ Банк Дойчланд АГ» (VTB Bank (Deutschland) AG) по обязательствам ЗАО «ГСС»:
по подпункту 1.1.: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет;
по подпункту 1.2.: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос;
по подпункту 1.3.: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос;
по подпункту 1.4.: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос;
по подпункту 1.5.: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса, не принимал участия в голосовании один член Совета директоров.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность – договор поручительства между ОАО «ОАК» и ОАО «Альфа-Банк» по обязательствам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства между ОАО «ОАК» и АКБ «Новикомбанк» по обязательствам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», одобренного Советом директоров
ОАО «ОАК» 24.03.2011.
1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства между ОАО «ОАК» и ЗАО АКБ «Новикомбанк» по обязательствам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору поручительства между ОАО «ОАК» и «ВТБ Банк Дойчланд АГ» (VTB Bank (Deutschland) AG) по обязательствам ЗАО «ГСС», одобренного Советом директоров
ОАО «ОАК» 12.02.2010.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 июня 2012 г., № 69.
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент А.В. Туляков
На основании доверенности
от 01.07.2011 № 54
3.2. Дата: 5 июня 2012 г. М.П.