об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский информационный вычислительный центр «Контакт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИВЦ «Контакт»
1.3. Место нахождения эмитента 141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Колпакова, д.2, корп.15
1.4. ОГРН эмитента 1025003529220
1.5. ИНН эмитента 5029008964
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01881-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vc-kontakt/niivc.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2012, №79.
Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).
2.3. Кворум заседания Совета директоров:
Всего в состав Совета директоров Общества 7 членов.
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров.
Члены Совета директоров Общества, предоставившие опросные листы:
1. Шильников С.Ю.
2. Дивеева Т.Г.
3. Калашникова Е.А.
4. Лебедев А.А.
5. Смирнов А.В.
6.Струнина Н. П.
7. Янушенко Э. В.
Таким образом, кворум для принятия решения Советом директоров Общества имеется.
2.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
Утверждение бюджета Общества на 2012 год.
Итоги голосования: «За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
«Утвердить бюджет Общества на 2012 год в связи с утверждением Правлением Государственной корпорации «Ростехнологии» бюджета Общества на 2012 год в составе сводного бюджета холдинговой компании (интегрированной структуры в области автоматизированных и информационных систем) ОАО «Концерн «Сириус». Утвердить на основе утвержденного бюджета Общества на 2012 год значения ключевых показателей эффективности, участвующих в расчете премиального вознаграждения руководителей и членов совета директоров Общества:
1. Рентабельность по чистой прибыли, (%) – 0,75
2. Выработка по операционной прибыли на 1 работника (тыс. руб./чел) – 22,7
3. Энергоэффективность (тыс. руб.) – 1 343,5
4. Доля гражданской продукции в выручке, (%) – 100,0
5. Выручка от реализации продукции, (тыс. руб.) – 7 975,0»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НИИВЦ «Контакт» А.В. Смирнов
3.2. "05" июня 2012 г
М.П.