Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ростовское»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовское»
1.3. Место нахождения эмитента 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 124/6
1.4. ОГРН эмитента 1096165002229
1.5. ИНН эмитента 6165155494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-35194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaorostovskoe.ru
2. Содержание сообщения
Проведение общего собрания акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «29» июня 2012 года, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 124/6, здание конторы ОАО «Ростовское», 10 часов 30 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: "29" июня 2012 года. 10 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «06» июня 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения общего собрания Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрании Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С «07» июня 2012 года по «28» июня 2012 года с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в рабочие дни, по адресу: г. Ростов-на-Дону. ул. Вавилова 124/6, юридический отдел.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Хлынин В.В.
(подпись)
3.2. Дата “05” июня 2012г. М.П.