Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТК»
13 Место нахождения эмитента 115184, Москва, ул Б Татарская, д 46, стр 1
14 ОГРН эмитента 1057746557516
15 ИНН эмитента 7705654252
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50076-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmosteplosetiru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04062012
22Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
05 062012
23Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года
2 Отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года
3 Отчет Генерального директора Общества за 2011 год
4 Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества
5 О рассмотрении отчета об исполнении оперативных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и основных бюджетов Общества за 1 квартал 2012 года
6 Об утверждении размеров переменной части оплаты труда Генерального директора Общества за 1 квартал 2012 года
7 Об одобрении договоров с Открытым акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
8 Об изменении должностного оклада Генеральному директору Общества
9 Об определении размера оплаты услуг Аудитора
3 Подпись
31 Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(действующий на основании доверенности
№ МТК-02/48 от 20092011 г) АА Стоценко
(подпись)
32 Дата “ 05 ” июня 20 12 г МП