Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Москапстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Москапстрой»
13 Место нахождения эмитента 125009, г Москва, ул Тверская, д23/12, стр 1-1А
14 ОГРН эмитента 1027700060486
15 ИНН эмитента 7710043065
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04662-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwindustria-reestrru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2012г
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года, протокол №б/н
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой» и о вынесении на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Москапстрой» следующих вопросов повестки дня: 1 Утверждение счетной комиссии общества
2 О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Москапстрой»
2) Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой»
3) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой»
4) Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, порядка уведомления акционеров, порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой», утверждение текста и формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Москапстрой»
5) Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров, утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой», и порядка ее предоставления
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек
Количество членов Совета директоров, присутствовавших на заседании – 4 человека (Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич)
Кворум имелся
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
«За» - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
«За» - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 3-му вопросу повестки дня:
«За» - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 4-му вопросу повестки дня:
«За» - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 5-му вопросу повестки дня:
«За» - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Москапстрой» и вынести на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Москапстрой» следующие вопросы повестки дня: 1 Утверждение счетной комиссии общества; 2 О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Москапстрой»
По 2-му вопросу повестки дня:
Определить форму проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
По 3-му вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1 Утверждение счетной комиссии общества
2 О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Москапстрой»
По 4-му вопросу повестки дня:
Провести внеочередное общее собрание акционеров 26 июня 2012 года в 18-30 часов по месту нахождения Общества: г Москва, ул Тверская, д 23/12, стр 1-1 А, комн407 Начало регистрации участников общего собрания - 18-15 часов Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определить 31 мая 2012 года Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров На утверждение общего собрания акционеров выдвинуть председателем общего собрания – Затонских АВ, секретарем – Горшкову ЛВ Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой», утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Москапстрой»
По 5-му вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров, утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (согласно перечню)
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами ко внеочередному общему собранию акционеров:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой», может быть получена акционерами по следующему адресу: 125009, гМосква, улТверская, д23/12, стр1-1А, комн407 с «31» мая 2012г с 10-00 до 13-30 часов
3 Подпись
31 Президент ______________________________ МВМамонтова
32 Дата 31 мая 2012 г МП