«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВЧНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Иркутск
1.4. ОГРН эмитента: 1023801017580
1.5. ИНН эмитента: 3808079367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/verhnechonskneftegaz
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.06.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.06.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении договора об оказании комплекса услуг по кадровому учету между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении дополнительного соглашения к Договору на передачу неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ №ТНМ-0148/09/ВЧН-0313/09 от 20.03.2009 между ОАО «ВЧНГ» (Пользователь) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Поставщик).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении дополнительного соглашения к Договору №ТНМ-0327/11/ВЧН-0567/11 от 08.07.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель).
4. О заключении договора беспроцентного целевого займа между ОАО «ВЧНГ» (Займодавец) и работником ОАО «ВЧНГ» Пилявским Павлом Анатольевичем (Заемщик).
5. Об одобрении сделки - заключении договора поставки между ОАО «ВЧНГ» (Покупатель) и ООО «Генерация НХО» (Поставщик).
6. Об одобрении сделки - заключении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Иркутсксибспецстрой» (Подрядчик).
7. Об одобрении сделки - заключении договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ОАО ВСЭМ (Подрядчик).
8. Об одобрении сделки - заключении рамочного договора на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Восток ЛТД» (Подрядчик).
9. Об одобрении сделки - заключении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ЗАО «Мостострой-9» (Подрядчик).
10. Об одобрении сделки - заключении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «Компания СпецМонтажПроект» (Подрядчик).
11. Об одобрении сделки - заключении дополнительного соглашения к Договору оказания услуг транспортировки и переработки грузов №ВЧН-0056/12 от 28.12.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Заказчик) и ООО «ВЛРП» (Исполнитель).
12. Об одобрении сделки - заключении дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг №VCN-0658/11 от 01.11.2011 между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и Компанией «АР-ЭЛ-ДЖИ ИНТЕРНЭШНЛ ИНК.» (Исполнитель).
13. Об одобрении сделки - заключении дополнительного соглашения к Договору на выполнение работ по гидроразрыву пласта №ВЧН-0143/12 от 15.02.2012 между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и ООО «Трайкан Велл Сервис» (Подрядчик).
14. Об одобрении сделки - заключении договора на оказание услуг по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения между ОАО «ВЧНГ» (Компания) и ООО «Техинформсервис» (Исполнитель).
15. Об утверждении условий дополнительного соглашения к Трудовому договору с генеральным директором Общества.
16. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
17. Об избрании генерального директора Общества.
3.1. Представитель ОАО «ВЧНГ»
по доверенности № 44 от 01.01.2012 В.В. Гиберт
3.2. Дата 05 июня 2012 г.