1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Электроагрегат"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Электроагрегат»
1.3.Место нахождения: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная 30
1.4.ОГРН эмитента:1025400524313
1.5.ИНН 5401103595
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10240-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.eag.su/root/?content=news&act=v&from=0&cat=1&scat=27
2.Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
кворум заседания – 71,4%; решения по вопросам повестки заседания приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. Удовлетворить требования акционеров по созыву внеочередного собрания акционеров.
2.2.2. Общее собрание провести в форме собрания 05.07.2012 в 10-00.
2.2.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.2.4. Утвердить форму бюллетеня, текст сообщения о проведении общего собрания.
2.2.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления, время и место для ознакомления: г. Новосибирск, ул. Планетная,30 , каб. 401 в рабочие дни с 8-30 до 12-00, с 13-00 до 17-00.
2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента: – 30.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента – 04.06.2012, № 2.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор А.А.Рудских
3.2. « 05» июня 2012г.