1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Московская междугородная телефонная станция № 9”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ММТС-9”.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739132717.
1.5. ИНН эмитента: 7728037545.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04233-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mmts9.ru/shareholders.html.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в заочном голосовании (получены заполненные бюллетени для голосования) 5 из 5 избранных членов Совета директоров: Семенов В.В., Афанасьев Д.Н., Зайцев П.А., Курочкин А.Г., Черноусова В.Г.
В заочном голосовании по вопросу №5 повестки дня заседания не принимал участие:
- член Совета директоров Семенов В.В. в связи с заинтересованностью в совершении сделки (одновременно является членом Совета директоров ОАО «МСС»).
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты заочного голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты заочного голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты заочного голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты заочного голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты заочного голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты заочного голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу №2 повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» - Договора №374 возмездного оказания услуг» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг по Договору №374 возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис», в размере, установленном Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору), но не более 756000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №374 между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет договора: предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи (оборудования) ЗАКАЗЧИКА, установленных в технологических помещениях ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.3. Стоимость услуг: в соответствии с Приложением №1 к Договору, но не более 756000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2.4. Срок оказания услуг: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года или до достижения суммы, указанной в Смете (Приложение № 2 к Договору).
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу договор №374 от 01 января 2011 года.
По вопросу №3 повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис», а именно Договора №172-П на выполнение монтажных работ» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену работ, отчуждаемых ОАО «ММТС-9» по Договору № 172-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис», в размере, установленном Сметой на выполнение монтажных работ (Приложение № 1 к Договору), но не более 1108231 (один миллион сто восемь тысяч двести тридцать один) рубль 20 копеек (без учета НДС 18%).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №172-П между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет договора: ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ПОДРЯДЧИКА по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7, а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату.
2.3. Стоимость работ: в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к Договору), но не более 1108231 (один миллион сто восемь тысяч двести тридцать один) рубль 20 копеек (без учета НДС 18%).
2.4. Сроки выполнения монтажных работ указаны в Приложении № 1 к Договору.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года или до достижения суммы, указанной в Смете (Приложение № 1 к Договору).
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу договор №172-П от 11 февраля 2008 года и все Приложения к нему.
По вопросу №4 повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис», - Договора №172-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену работ, отчуждаемых ОАО «ММТС-9» по Договору №172-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис», в размере, установленном Сметой на выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования (Приложение № 1 к Договору), но не более 60548 (шестьдесят тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 40 копеек (без учета НДС 18%).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №172-ЭП между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет договора: ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять работы по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования ЗАКАЗЧИКА напряжением до 1000 В, установленных в здании ПОДРЯДЧИКА, по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7, а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и своевременно производить их оплату.
2.3. Стоимость работ: в соответствии Приложением № 1 к Договору, но не более 60548 (шестьдесят тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 40 копеек (без учета НДС 18%).
2.4. Сроки выполнения работ указаны в Приложении № 2 к Договору
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года или до достижения суммы, указанной в Смете (Приложение №1 к Договору).
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу договор №172- ЭП от 25 мая 2010 года и все Приложения к нему.
По вопросу №5 повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «МСС», а именно: Договора №124 возмездного оказания услуг» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену услуг, отчуждаемых ОАО «ММТС-9» по Договору №124 возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «МСС», в размере, установленном Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору), но не более 2696000 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №124 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «МСС» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «МСС»- ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет договора: предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи (оборудования) ЗАКАЗЧИКА, установленных в технологических помещениях ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.3. Стоимость услуг: согласно Приложению № 1 к Договору, но не более 2696000 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2.4. Срок оказания услуг: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года или до достижения суммы, указанной в Смете (Приложение № 2 к Договору).
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу договор №124 от 01 марта 2008 года.
По вопросу №6 повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ», а именно Договора №318-П на выполнение монтажных работ» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену работ, отчуждаемых ОАО «ММТС-9» по Договору №318-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ», в размере, установленном Сметой на выполнение монтажных работ (Приложение №1 к Договору), но не более 161190 (сто шестьдесят одна тысяча сто девяносто) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №318-П между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ЗАО «МАКОМНЕТ» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет договора: ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ПОДРЯДЧИКА по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7, а ЗАКАЗЧИК обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату.
2.3. Стоимость работ: в соответствии с Приложением № 1 к Договору, но не более 161190 (сто шестьдесят одна тысяча сто девяносто) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2.4. Сроки выполнения работ указаны в Приложении № 1 к Договору.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года или до достижения суммы, указанной в Смете (Приложение №1 к Договору).
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу договор № №318-П от 01 февраля 2009 года и все Приложения к нему.
По вопросу №7 повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделки, и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ», а именно Договора №342-СЛ возмездного оказания услуг» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену услуг, отчуждаемых ОАО «ММТС-9» по Договору №342-СЛ возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ», в размере, установленном Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору), но не более 1338000 (один миллион триста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №342-СЛ между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЗАО «МАКОМНЕТ» - ЗАКАЗЧИК.
2.2. Предмет договора: предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования соединительных линий связи ЗАКАЗЧИКА в здании ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.3. Стоимость услуг: в соответствии с Приложением №1 к Договору, но не более 1338000 (один миллион триста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).
2.4. Срок оказания услуг: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года или до достижения суммы, указанной в Смете (Приложение №2 к Договору).
2.5. С момента подписания Договора утрачивает силу договор №342-СЛ от 01 января 2011 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 июня 2012 года № 09.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО “ММТС-9” Ю.Т. Кукушкин
3.2. Дата: 06 июня 2012 года.
м.п.