1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Красногвардеец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красногвардеец»
1.3. Место нахождения эмитента 197376, Санкт-Петербург, Инструментальная ул., 3
1.4. ОГРН эмитента 1027806885963
1.5. ИНН эмитента 7813047223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00870-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kg.chtp.net/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 06 июня 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 04-06/2012КР от 06 июня 2012 года
Содержание решения, принятого Советом директоров, касающегося информации о проведении общего собрания акционерного общества:
1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Красногвардеец» в форме собрания (совместное присутствие);
2. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красногвардеец» 29 июня 2012 года;
3. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красногвардеец» – г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д. 23;
4. Определить временем проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красногвардеец» 29 июня 2012 года – 16 часов 30 минут по московскому времени;
5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красногвардеец» 29 июня 2012 года – 16 часов 00 минут по московскому времени;
6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красногвардеец» - 06 июня 2012 года.
7. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Красногвардеец» 29 июня 2012 года:
7.1. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Красногвардеец».
7.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Красногвардеец» за 2011 год.
7.3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Красногвардеец», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
7.4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Красногвардеец»
7.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Красногвардеец».
7.6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Красногвардеец».
7.7. Утверждение аудитора ОАО «Красногвардеец» на 2012 финансовый год.
7.8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Красногвардеец» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Красногвардеец» Д. В. Колядинцев
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 12 г. М.П.