1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Проммаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Проммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87
1.4. ОГРН эмитента: 1026402671327
1.5. ИНН эмитента: 6452042857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45726-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363331/
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения собрания: 01 июня 2012г., г.Саратов, ул. Астраханская 87, ОАО " Завод " Проммаш".
2.4. Кворум собрания: 85%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. "Утверждение годового отчета". Итоги голосования: Общее количество акций голосующих по данному вопросу – 7706940 акц.; количество голосующих акций участвующих в собрании – 6551532 акц. ( 85%); "ЗА" - 6551532 акц.(100%); "ПРОТИВ" -нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет.
2.5.2. "2.1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2.2.Покрыть убытки за 2009-2011годы в резмере 24703,6тыс.рублей за счет нераспределенной прибыли". Итоги голосования: Общее количество акций голосующих по данному вопросу – 7706940 акц.; количество голосующих акций участвующих в собрании – 6551532 акц. ( 85%); "ЗА" - 6551532 акц. ( 100%); "ПРОТИВ" -нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.5.3. " Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов за 2011 год: исходя из отсутствия чистой прибыли по итогам деятельности в 2011 году – дивиденды не начислять". Итоги голосования: Общее количество акций голосующих по данному вопросу – 7706940 акц.; количество голосующих акций участвующих в собрании – 6551532 акц. ( 85%); "ЗА" - 6551532 акц. (100%); "ПРОТИВ" - нет; " ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет.
2.5.4. " Утверждение аудитора Общества ООО "Аудит-Сервис". Итоги голосования: Общее количество акций голосующих по данному вопросу – 6329700 акц.; количество голосующих акций участвующих в собрании – 6551532акц. ( 82%); "ЗА"- акц. (100%), "ПРОТИВ"- нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.5.5. " Выборы членов Совета директоров". Итоги голосования: Общее количество акций голосующих по данному вопросу – 6329700 акц.; количество голосующих акций участвующих в собрании – 6551532 акц. ( 85%); количество членов Совета – 5чел.,
Берзон П.Б. – 6551532акц.(20%); Гальперин Л.Л – 6551532 акц.(20%); Жирнов Е.Н. –
0 акц.; Козлов А.И.- 6551532 акц.(20%); Липилин А.В. – 0акц., Сорвилов В.Б. – 6551532акц. (20%);Тысевич З.И. – 6551532акц.(20%); Шмелев В.В. – 0акц.
2.5.6. "Выборы членов ревизионной комиссии" Общее количество акций голосующих по данному вопросу – 6329700 акц.; количество голосующих акций участвующих в собрании – 6551532 акц. ( 85%); Ефимова Т.Н. –"ЗА" - 6551532 акц.(100%); Котелевская Л.В. – "ЗА" - 6551532 акц. (100%); Лоскутова Е.Н – "ЗА" - 6551532акц.(100%);Перфильева Н.А.- 6551532акц.(100%); Романова О.П. – "ЗА" - 6551532акц. (100%).
2.5.7. "Избрать генеральным директором Берзона Павла Борисовича". ". Итоги голосования: Общее количество акций голосующих по данному вопросу – 7706940 акц.; количество голосующих акций участвующих в собрании – 6551532 акц. ( 85%);
"ЗА" - 6551532 акц. (100%); "ПРОТИВ" - нет; " ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет.
2.6. Формулировка решений принятых общим собранием.
2.6.1. " Утвердить годовой отчет".
2.6.2. "2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. 2.2.Покрыть убытки за 2009-2011годы в резмере 24703,6тыс.рублей за счет нераспределенной прибыли".
2.6.3. " Утвердить решение Совета директоров о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года: исходя из отсутствия чистой прибыли по итогам деятельности в 2011 году – дивиденды не начислять".
2.6.4. " Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Сервис".
2.6.5. " Считать избранными членами Совета директоров: Берзона П.Б., Гальперина Л.Л.., Козлова А.И., Сорвилова В.Б., Тысевич З.И.,
2.6.6. " Считать избранными члеными ревизионной комиссии: Ефимову Т.Н., Котелевскую Л.В., Лостутову Е.Н., Перфильеву Н.А.Романову О.П.
2.6.7. " Избрать генеральным директором Берзона Павла Борисовича".
2.7. Дата составления протокола собрания: 06 июня 2012г.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО "Завод "Проммаш" _________________________ П.Б. Берзон
3.2 Дата "06" июня 2012 г. М.П.