1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Родины, 33Б.
1.4. ОГРН эмитента 1021603622325
1.5. ИНН эмитента 1660000175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mrk-rt.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 июня 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 июня 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об образовании временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Временного генерального директора) Общества.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Казанский мясокомбинат»
Р.Р. Гайзатуллин
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 12 г. М.П.