о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Казанский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Родины, 33Б.
1.4. ОГРН эмитента 1021603622325
1.5. ИНН эмитента 1660000175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mrk-rt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 6 июня 2012 г,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, 33Б, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум годового Общего собрания акционеров составляет 5 872 611 голоса, что составляет 96,75450% от размещенных голосующих акций Общества..
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Казанский мясокомбинат».
2. Определение количественного состава членов Совета директоров ОАО «Казанский мясокомбинат».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Казанский мясокомбинат» по итогам 2011 года.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Казанский мясокомбинат», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Казанский мясокомбинат».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Казанский мясокомбинат».
7. Утверждение аудитора ОАО «Казанский мясокомбинат».
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении положений (при отсутствии):
- об общем собрании акционеров;
- о совете директоров;
- о единоличном исполнительном органе;
- о ревизионной комиссии;
- о корпоративном секретаре;
- о дивидендной политике.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Казанский мясокомбинат».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 872 611 или 96,75450% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 8 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 5 870 642.
«ЗА» - 5 870 642 голоса, что составляет 99,96647% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1969.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:
1. Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями после обсуждения каждого вопроса.
2. Подсчет голосов ведет Счетная комиссия по завершению собрания.
3. Вопросы, которые могут возникнуть у акционеров в ходе собрания, подаются в письменном виде в секретариат.
4. Заявления на выступления также подаются в секретариат.
5. Время для основного доклада – 20 мин.
6. Время для докладов и содокладов – 10 мин.
7. Выступление в прениях и обсуждениях – 5 мин.
8. Для справок, сообщений и ответов на вопросы – 5 мин
9. На голосование и сбор бюллетеней – 10 мин.
10. После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 30 мин.
2. Определение количественного соcтава членов Совета директоров ОАО «Казанский мясокомбинат».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 872 611 или 96,75450% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 10 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 5 872 611.
«ЗА» - 5 872 611 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Определить количественный состав членов Совета директоров ОАО «Казанский мясокомбинат» в количестве 9 (девяти) человек.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Казанский мясокомбинат» по итогам 2011г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 872 611 или 96,75450% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 10 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 5 872 611.
«ЗА» - 5 872 611 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Казанский мясокомбинат» по итогам 2011 года.
4.Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Казанский мясокомбинат», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 872 611 или 96,75450% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 10 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 5 872 611.
«ЗА» - 5 870 077 голосов, что составляет 99,95685% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 1 969 голосов, что составляет 0,03353% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 565 голосов, что составляет 0,00962% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Казанский мясокомбинат».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 48 556 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 46 980 888 или 96,75450% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 8 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 46 973 608.
Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов - «ЗА»
1. Ермолаева Мария Константиновна 5 873 766
2. Зияев Ислам Иватович
5 869 732
3.Камалов Салават Рашитович 5 869 732
4. Мифтахов Рустем Равгатович 5 869 732
5. Мухтаров Фариз Миннадиевич 5 869 732
6. Мухтарова Рамзия Нигматзяновна 5 869 732
7. Сунгатуллин Рамиль Ринатович 5 869 732
8. Шакиров Саитзян Салихзянович 5 869 732
"Против всех кандидатов" 0
"Воздержался по всем кандидатам" 0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса
голосовании и не полностью распределивших голоса голосовании и не полностью распределивших голоса 11 718
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
На основании действия в отношении Общества специального права («Золотая акция») в состав Совета директоров назначен: Якушкин Николай Михайлович
Избрать в Совет директоров Общества 8 человек из следующих кандидатов:
1. Ермолаева Марина Константиновна;
2. Зияев Ислам Иватович;
3. Камалов Салават Рашитович;
4. Мифтахов Рустем Равгатович;
5. Мухтаров Фариз Миннадиевич;
6. Мухтарова Рамзия Нигматзяновна;
7. Сунгатуллин Рамиль Ринатович;
8. Шакиров Саитзян Салихзянович.
6 .Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Казанский мясокомбинат».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 872 611 или 96,75450% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
6.1. Низамиева Фиалка Ильдаровна
В счетную комиссию поступило 8 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 5 870 642.
«ЗА» - 5 870 642 голосов, что составляет 99,96647% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1969.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
6.2. Хабибуллин Айрат Рашатович
В счетную комиссию поступило 8 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 5 870 642.
«ЗА» - 5 870 642 голосов, что составляет 99,96647% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1969.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
6.3. Хасанов Альберт Адыхамович
В счетную комиссию поступило 8 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 5 870 642.
«ЗА» - 5 870 642 голосов, что составляет 99,96647% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1969.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3-х человек из следующих кандидатов:
1. Низамиева Фиалка Ильдаровна;
2. Хабибуллин Айрат Рашатович;
3. Хасанов Альберт Адыхамович.
7.Утверждение аудитора ОАО «Казанский мясокомбинат».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 872 611 или 96,75450% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 8 действительных бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 5 870 592.
«ЗА» - 1 205 голосов, что составляет 0,02052% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 5 869 387 голосов, что составляет 99,94510% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2019.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Аудитором Общества – общество с ограниченной ответственностью «Средне - Волжское экспертное бюро» не утверждать.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
№ Лица, с которыми заключаются сделки ОАО «КМК» Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересован-ные в совершении обществом сделки Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересован-ные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании (% от общего количества голосов всех не заинтересован-ных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня) Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня) Число голосов, которые не под-считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании
1. ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат» 6 069 600 5 872 611
(96,75450%) «за» - 5 870 077
(99,95685%)
«против» - 295(0,00502%)
«воздержался»- 0(0%) 2239 0
2. ОАО «КМК-Инвестор» 6 069 600 5 872 611
(96,75450%) «за» - 5 870 077
(99,95685%)
«против» - 295(0,00502%)
«воздержался»- 0(0%) 2239 0
3. ОАО «СХП «Кощаковский» 6 069 600 5 872 611
(96,75450%) «за» - 5 870 077
(99,95685%)
«против» - 295(0,00502%)
«воздержался»- 0(0%) 2239 0
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделок по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг, недвижимого имущества, оказания услуг, предоставления кредита, займа и т. д. в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «Казанский мясокомбинат» и юридическим лицами, указанными ниже:
№ Юридические лица, с которыми заключаются сделки ОАО «КМК» Заинтересованные лица, в совершении сделок от ОАО «Казанский мясокомбинат» Сумма сделок в совокупности, не превышающих сумму в размере (руб.)
1 ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат» Гайзатуллин Ринат Рауфович, так как он является генеральным директором ОАО «Казанский мясокомбинат», а также является членом Совета директоров ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат» 100 000 000
2 ОАО «КМК-Инвестор» Гайзатуллин Ринат Рауфович, так как он является генеральным
директором ОАО «Казанский мясокомбинат», а также является
генеральным директором ОАО «КМК-Инвестор», членом Совета
директоров ОАО «КМК-Инвестор» 50 000 000
3 ОАО «СХП «Кощаковский» Гайзатуллин Ринат Рауфович, так как он является генеральным директором ОАО «Казанский мясокомбинат», а также является членом Совета директоров ОАО «СХП «Кощаковский» 100 000 000
9. Об утверждении положений (при отсутствии):
- об общем собрании акционеров;
- о совете директоров;
- о единоличном исполнительном органе;
- о ревизионной комиссии;
- о корпоративном секретаре;
- о дивидендной политике.
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
В связи с тем, что от лица, действующего на основании специального права («золотой акции»), выдвинувшего данный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступило текстов предлагаемых положений, голосование по данному вопросу не проводилось.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
06.06.2012 г., Протокол общего собрания участников (акционеров) эмитента № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Казанский мясокомбинат»
(подпись)
М.П.
Р.Р. Гайзатуллин
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 12 г.