Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых решениях
г Омск «06» июня 2012 года
1 Общие сведенья:
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Омскпроект»
12 Сокращенное фирменное наименование ОАО «Омскпроект
13 Место нахождения эмитента Россия, 644099, г Омск, улица Фрунзе 54
14 ОГРН эмитента 1025500733158
15 ИНН эмитента 5503014552
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00888-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwomskprojectru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров): годовое;
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание;
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров):
Дата проведения годового общего собрания: «31» мая 2012 года;
Место проведения годового общего собрания, проведенного в форме собрания акционеров ОАО «Омскпроект» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование: Россия, 644099, г Омск, улица Фрунзе, 54, кабинет № 322;
Время открытия годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект», проведенного в форме собрания акционеров ОАО «Омскпроект» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование – 14 часов 00 минут;
Время закрытия годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект», проведенного в форме собрания акционеров ОАО «Омскпроект» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование – 18 часов 12 минут;
24 Кворум общего собрания участников (акционеров): Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Омскпроект»: 36 780 штук голосующих акций, что составило 100 % голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Омскпроект», зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Омскпроект», в совокупности: 29 191 штука голосующих акций, что составило 79,4 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Омскпроект»
В соответствии со ст 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров): Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект»:
1 Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Омскпроект»
2 Утверждение годового отчета ОАО «Омскпроект» за 2011 год;
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Омскпроект», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
4 Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Омскпроект» по результатам 2011 финансового года;
5 Избрание членов Совета директоров ОАО «Омскпроект»;
6 Избрание Генерального директора ОАО «Омскпроект»;
7 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Омскпроект»;
8 Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Омскпроект»;
9 Утверждение аудитора ОАО «Омскпроект»
10 Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставлении информации, предусмотренной Законодательством РФ о ценных бумагах;
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) по указанным вопросам:
1 Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Омскпроект»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против», «воздержался»)
«За» 24 859 85,2% «Против» 4332 14,8% «Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
В соответствии с итогами голосования решили:
Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект» является Председатель Совета директоров ОАО «Омскпроект» - Тракай Юлия Юрьевна
Счетная комиссия годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект» определена в составе (Протокол № б/н от 08 июня 2009 года годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект») Бураев Владимир Васильевич, Павельчук Людмила Юрьевна, Терешкова Лидия Васильевна;
Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект»: – Харина Тамара Васильевна
Утвердить порядок проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Омскпроект»;
2 Утверждение годового отчета ОАО «Омскпроект» за 2011 год:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против», «воздержался»)
«За» 24859 85,2% «Против» 4332 14,8% «Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовой отчет ОАО «Омскпроект» за 2011 год;
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Омскпроект», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против», «воздержался»)
«За» 24859 85,2% «Против» 4332 14,8% «Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Омскпроект», в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год;
4 Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Омскпроект» по результатам 2011 финансового года:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против», «воздержался»)
«За» 24859 85,2% «Против» 4332 14,8% «Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить чистую прибыль ОАО «Омскпроект» в размере 1 873 254 рубля по результатам 2011 финансового года, направить чистую прибыль Общества на модернизацию, приобретение копировально-множительной техники и программного обеспечения, дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать;
5 Избрание членов Совета директоров ОАО «Омскпроект»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против», «воздержался»)
ФИО «За» «Против» «Воздержался»
1 Келарев Андрей Андреевич 24 859 17,03% 21 660 14,8% 0 0
2 Тракай Юлия Юрьевна 24 859 17,03% 0 0 0 0
3 Дерюгина Татьяна Юрьевна 24 859 17,03% 0 0 0 0
4 Родичева Лариса Дмитриевна 24 859 17,03% 0 0 0 0
5 Чалая Светлана Викторовна 24 859 17,03% 0 0 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
В соответствии с итогами голосования решили:
Избрать в члены Совета директоров ОАО «Омскпроект»:
1 Келарева Андрея Андреевича;
2 Тракай Юлию Юрьевну;
3 Дерюгину Татьяну Юрьевну;
4 Родичеву Ларису Дмитриевну;
5 Чалую Светлану Викторовну;
6 Избрание Генерального директора ОАО «Омскпроект»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против», «воздержался»)
«За» 24 859 85,2% «Против» 4332 14,8% «Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить на должность Генерального директора ОАО «Омскпроект» Болотова Юрия Николаевича;
7 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Омскпроект»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против», «воздержался»)
ФИО «За» «Против» «Воздержался»
1 Беляева Людмила Юрьевна 6394 59,6% 0 0 0 0
2 Харина Тамара Васильевна 6394 59,6% 4332 40,4% 0 0
3 Швец Наталья Валерьевна 6394 59,6% 0 0 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
В соответствии с итогами голосования решили:
Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО «Омскпроект»:
1 Беляеву Людмилу Юрьевну;
2 Харину Тамару Васильевну;
3 Швец Наталью Валерьевну;
8 Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Омскпроект»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против», «воздержался»)
ФИО «За» «Против» «Воздержался»
1 Малеташкина Валентина Константиновна 24 859 85,2% 0 0 0 0
2 Павельчук Людмила Юрьевна 24 859 85,2% 0 0 0 0
3 Терешкова Лидия Васильевна 24 859 85,2% 4332 14,8% 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить Счетную комиссию ОАО «Омскпроект» в составе:
1 Малеташкина Валентина Константиновна;
2 Павельчук Людмила Юрьевна;
3 Терешкова Лидия Васильевна;
9 Утверждение Аудитора ОАО «Омскпроект»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против», «воздержался»)
«За» 24 859 85,2% «Против» 4332 14,8% «Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить аудитором ОАО «Омскпроект» - ООО «Консалтинговый центр «ПрофАудит»
10 «Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставлении информации, предусмотренной Законодательством РФ о ценных бумагах»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против», «воздержался»)
«За» 24 859 85,2% «Против» 4332 14,8% «Воздержался» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
В соответствии с итогами голосования решили:
Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставлении информации, предусмотренной Законодательством РФ о ценных бумагах
27 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Омскпроект» Дата составления: «05» июня 2012 года
3 Подпись:
31 Генеральный директор: __________________ Болотов ЮН
32 Дата: 06062012 года мп