Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "Капиталбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344082, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1026103270214
1.5. ИНН эмитента: 6164102933
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2547
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kapitalbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 06.06.2012
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -06.06.2012
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :
1.О времени, месте и порядке проведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк».
2.О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк».
3.О дате закрытия реестра акционеров и составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк».
4.О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк».
5.О порядке сообщения акционерам, о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк».
6.О кандидатах в Совет директоров ОАО АКБ «Капиталбанк».
7.О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «Капиталбанк».
8.О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк» и порядке ее предоставления.
9.О форме и тексте бюллетеня для голосования.
10. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления И.Н. Рыжкина
3.2. Дата: 06.06.2012