1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Подзембургаз» Буровой компании Открытого акционерного общества «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Подзембургаз»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1025006519757
1.5. ИНН эмитента: 7719091049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02792-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.podzemburgaz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется): Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, опубликованное в ленте новостей 11.05.2012г.
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Подзембургаз» Буровой компании Открытого акционерного общества «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Подзембургаз»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1025006519757
1.5. ИНН эмитента: 7719091049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02792-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.podzemburgaz.ru/
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
1) По первому вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2) По второму вопросу повестки дня:
О рекомендациях по распределению прибыли Общества (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по результатам 2011 финансового года.
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3) По третьему вопросу повестки дня:
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 71,374 миллиона рублей следующим образом:
- 7,137 миллионов рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А (регистрационный номер 2-01-02792-А), дивиденды по обыкновенным акциям (регистрационный номер 1-01-02792-А) Общества не выплачивать (не объявлять);
- 64,237 миллиона рублей не распределять.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А (регистрационный номер 2-01-02792-А) по итогам 2011 года в размере 10,1101 рублей на одну привилегированную акцию типа А Общества (регистрационный номер 2-01-02792-А) в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По третьему вопросу повестки дня.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме Собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2011 финансового года.
3) О распределении прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по результатам 2011 финансового года.
4) Об утверждении Аудитора Общества на 2012 год.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Подзембургаз» и ООО «Газпром бурение».
9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Подзембургаз» и ОАО «СМП Банк».
2. Утвердить:
– дату проведения Собрания: 26 июня 2012 года;
– место проведения Собрания: Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д.20 (актовый зал).
– время начала Собрания: 11 часов 00 минут;
– время начала регистрации участников Собрания: 09 часов 00 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 18 мая 2012 года. Поручить Генеральному директору Общества Елиокумсону В.Г. запросить у регистратора ЗАО «СР-ДРАГа» список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию на 18 мая 2012 г.
4. Определить, что привилегированные акции Общества типа «А» не обладают правом голоса на Собрании.
5. Функции Счетной комиссии возложить на Регистратора Общества – ЗАО «СР-ДРАГа».
6. Секретаря Совета директоров Общества Скобелева М.С. утвердить Секретарем Собрания.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания (приложение № 2 к настоящему протоколу).
8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (приложение № 3 к настоящему протоколу). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания путем направления указанного сообщения лицам, согласно списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или путем вручения под роспись.
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению:
- протокол заседания Совета директоров Общества от 02.02.2012г. № 9, в том числе, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;
- протокол заседания Совета директоров Общества от 03.05.2012г. № 12;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, аудиторское заключение Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества (приложение № 4 к настоящему протоколу);
- проект устава Общества в новой редакции (приложение № 5 к настоящему протоколу).
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год.
Утвердить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации: лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с данными материалами в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20 (отдел кадров, каб. № 302 и в местах нахождения филиалов), а также 26 июня 2012 г. с 09 часов 00 мин. до момента окончания Собрания.
10. Поручить Егоровой И.Л. осуществить функции Председательствующего на Собрании, назначенном к проведению на 26 июня 2012 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 12 от 03.05.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Елиокумсон
3.2. Дата 03 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Елиокумсон
3.2. Дата 06 июня 2012г.