Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Почта Деда Мороза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Почта Деда Мороза"
1.3. Место нахождения эмитента: Вологодская область, г. Великий Устюг, Октябрьский переулок, д. 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1033501001808
1.5. ИНН эмитента: 3526017080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02732-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raeks.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества:
05.06.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
акционерного общества: протокол заседания совета директоров от
05.06.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного
общества:
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного
общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное
присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня
2012г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00
мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров:
Вологодская обл, г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, д. 1 А.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров: 05 июня 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, а так же распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов по акциям общества по итогам работы за 2011 год.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 05 июня 2012 года
информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:
Вологодская обл, г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, д. 1 А., в рабочие дни с 10
часов до 18 часов
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Л.Н.Суранова
3.2. Дата: 07.06.2012