О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“О проведении заседания Совета директоров, а также о решениях, принятых Советом директоров”
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Старорусский хлеб”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Старорусский хлеб”
1.3.Место нахождения эмитента 175200, Россия, г. Старая Русса Новгородской обл., Советская набережная, дом 8
1.4.ОГРН эмитента 1025301187735
1.5.ИНН эмитента 5322001209
1.6.Уникальный код эмитента 04308- D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru
2. Содержание сведения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров – 28.05.2012 г., г. Великий Новгород, ул.Мерецкова-Волосова, д.13
2.2. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 4 члена Совета директоров из 4. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу: за -4, против –нет.
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Перенести дату годового общего собрания акционеров ОАО “Старорусский хлеб” на 29 июня 2012 года в 15-00 по адресу: г. Старая Русса, Советская набережная, дом 8, актовый зал. Вид общего собрания акционеров – годовое. Форма проведения общего собрания акционеров –совместное присутствие акционеров. Время начала регистрации -14 час.20 мин. Закрыть реестр акционеров по состоянию на 28 мая 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания, утверждение состава рабочих органов.
2) Избрание счетной комиссии, регистратора.
3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета прибылей и убытков, о дивидендах за 2011 г.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение дополнений и изменений в Устав общества (Об избрании Генерального директора общества Советом Директоров).
7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению члену Совета директоров общества Семенову А.А. 1 499 902 штук именных обыкновенных акций дополнительного выпуска ОАО «Старорусский хлеб»
8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению члену Совета директоров общества, генеральному директору Яковлеву А.А. 1 499 598 штук именных обыкновенных акций дополнительного выпуска ОАО «Старорусский хлеб»
9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению члену Совета директоров общества Пучковой В.С. 3 000 305 штук именных обыкновенных акций дополнительного выпуска ОАО «Старорусский хлеб»
10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению обществу с ограниченной ответственностью «Новгородская продовольственная компания», которое является заинтересованным в совершении сделки, 3 000 165 штук именных обыкновенных акций.
11) Утверждение аудитора общества.
Утвердить в соответствие с требованием п 3. Статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» следующий перечень информации, предоставляемой для ознакомления акционерам общества:
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
- заключение аудитора
- годовой отчет Общества за 2011 год
- сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества
- сведения о счетной комиссии Общества
- проекты решений общего собрания акционеров
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию.
? дополнения и изменения в Устав Общества (Об избрании Генерального директора общества Советом Директоров).
Утвердили следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров.
Информация к общему годовому собранию акционеров с 14 мая 2012 года и до окончания проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Старая Русса, Советская набережная, 8.
Общество обязано по требованию, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Генеральному директору общества в срок до 13 мая 2012 года поручили обеспечить подготовку и предоставление Совету директоров общества для рассмотрения на очередном заседании Совета директоров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, рекомендаций по распределению прибыли, информации (материалов) к годовому общему собранию акционеров.
Протокол заседания совета директоров составлен 28 мая 2012 г.
Протокол подписали
Председатель Совета Директоров __________________А. А.Семенов
Секретарь Дроздова Е.В.