1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "РТ-Биотехпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РТ-Биотехпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 119048, г.Москва, ул. Усачева д.24
1.4. ОГРН эмитента: 1097746425996
1.5. ИНН эмитента: 7704730729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13819-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rt-biotechprom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 июня 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 июня 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О выборе председательствующего на заседании совета директоров и секретаря заседания.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. О предварительном утверждении бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4. Рекомендации единственному акционеру Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
5. Рекомендации единственному акционеру по выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году.
6. Рекомендации единственному акционеру Общества по выплате вознаграждения членам совета директоров Общества за работу в совете директоров.
7. Рекомендации единственному акционеру Общества по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за работу в составе ревизионной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "РТ-Биотехпром" П.С. Каныгин
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.