«Сведения о проведении годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рембаза»
1.3. Место нахождения эмитента 412340, Российская Федерация, Саратовская область, г.Балашов, ул.Титова, д.40
1.4. ОГРН эмитента 1096440000425
1.5. ИНН эмитента 6440020175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04471-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rrost.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г., 412340, Российская Федерация, Саратовская область, г.Балашов, ул.Титова, д.40, 10 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 29 июня 2012 г. с 09 час. 00 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.06.2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники».
3. Об утверждении распределения прибыли Открытого акционерного общества «Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники».
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам завершенного финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники».
7. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества, расположенному по адресу: 412340, Российская Федерация, Саратовская область, г.Балашов, ул.Титова, д.40. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Открытое акционерное обществе «Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Рембаза» В.Н. Лахтин
3.2. Дата 08.06.2012