Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Термопласт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Термопласт"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Лесная Биржа, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102595331
1.5. ИНН эмитента: 6154022319
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31520-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.termoplast.infotecstt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 08.06.2012 г., Ростовская обл., г. Таганрог ул. Лесная Биржа, д.2, кабинет генерального директора ОАО "Термопласт"
2.4. Кворум общего собрания.: 17595 голосов (обыкновенных акций), что составляет 52,2% от общего количества обыкновенных акций, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопросы, поставленные на голосование:
1.Выборы счетной комиссии.
2.Определение порядка ведения собрания.
3.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Термопласт» в 2011 г.:
-отчет генерального директора;
-отчет ревизора;
-утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках.
4. О распределении прибыли и о дивидендах по результатам 2011 финансового года.
5. Выборы совета директоров.
6. Выборы Ревизора на 2012год.
7. Утверждение аудитора на 2012 год.
Итоги голосования.
По первому вопросу: "За" каждого из кандидатов - 17595; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
По второму вопросу : "За": 17595; "Против": 0; "Воздержался": 0.
По третьему вопросу: "За": 17595; "Против": 0; "Воздержался": 0.
По четвертому вопросу: "За": 17595; "Против": 0; "Воздержался": 0.
По пятому вопросу: число голосов "За", поданных за каждого из кандидатов: 1. Ипатьев В.И. – 0; 2. Парасоцкий С.А. – 17598; 3. Семенов П.А. – 17586; 4. Ланько М.О. – 117616; 5. Титов Б.Ф. – 17584; 6. Шатохин Н.Л. – 0; 7. Гладкова В.А. – 17591.
«Против» - 0. «Воздержался» - 0.
По шестому вопросу повестки дня: число голосов, отданных за кандидата Каракоц А.А. - 16919; «Против»- 0; «Воздержался» - 0.
По седьмому вопросу: "За": 17595; "Против": 0; "Воздержался": 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение "Избрать счетную комиссию ОАО "Термопласт" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Коваль Н.И. – начальник отдела кадров ОАО «Термопласт»; Фоменко В.Я – нормировщик участка № 14 ОАО «Термопласт»; Шелепова И.П. – инженер коммерческого отдела ОАО «Термопласт»; Соколов М.В. – инженер коммерческого отдела ОАО «Термопласт»; Дмитриева А.Г. – кладовщик ОАО Термопласт».
По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение
"Принять следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Термопласт", проводимого 08 июня 2012г.: доклады по основным вопросам повестки дня до 20-25 минут; содоклады до 10 минут; выступления в прениях до 5 минут; подсчет голосов по всем вопросам в перерыв для их подсчета; перерыв для подсчета голосов до 30 минут, после которого председатель счетной комиссии объявляет результаты; заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются в секретариат собрания в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются председателю собрания, заявления принимаются до истечения времени обсуждения вопроса повестки дня."
По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
"Всю полученную ОАО "Термопласт" в 2011 году прибыль направить на развитие производства и дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать".
По пятому вопросу повестки дня в результате кумулятивного голосования принято решение:
"Избрать Совет директоров в следующем составе: 1.Парасоцкий С.А., 2. Семенов П.А., Ланько М.О., Титов Б.Ф., Гладкова В.А."
По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
"Избрать Ревизором общества Каракоц А.А."
По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: "Утвердить аудитором ОАО "Термопласт" на 2012 год ООО "Дерома", место нахождения: г. Таганрог, ул. 70 лет Октября, 52 "а".
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 8 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Термопласт" Парасоцкая Татьяна Александровна
3.2. Дата: 8 июня 2012 г.