1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое Акционерное Общество «Татспиртпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Татспиртпром"
1.3. Место нахождения эмитента 420111, г. Казань, ул.Баумана, 44/8
1.4. ОГРН эмитента 1041626847723
1.5. ИНН эмитента 1681000049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tatspirtprom.ru
2. Содержание сообщения
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Татспиртпром» (далее – Общество), принимаю следующее решение:
1. Провести заседание Совета директоров Общества.
2. Утвердить:
2.1. Форма заседания: очное голосование.
2.2. Дата и время проведения заседания: 08 июня 2012 года в 15 часов 30 минут.
2.3. Место проведения заседания: г.Казань, Кабинет Министров РТ, зал переговоров, 9 этаж
2.4 Дата принятия решения Председателя Совета директоров о проведении заседания: 08.06.2012
2.5. Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении бюджета ОАО «Татспиртпром» на 2012 год (с разбивкой поквартально).
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Татспиртпром» за 1 квартал 2012г.
3. О деятельности конно-спортивного направления ОАО «Татспиртпром»
(филиал «ДМКСК» и ООО «Казанский ипподром»).
4. О взаимоотношениях ОАО «Татспиртпром» и ООО «Алкоторг».
5. О вопросах, связанных с деятельностью конного двора (о.Свияжск).
6. О рекомендациях по размеру дивидендов по итогам 2011 года и порядку их выплаты
7. Об этапах выполнения модернизации Усадского спиртзавода.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.Ф.Куприянов
(подпись)
3.2. Дата «08» июня 2012 г. М. П.