о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт стартерных аккумуляторов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИСТА»
1.3. Место нахождения эмитента 142116, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, 13
1.4. ОГРН эмитента 1025004702161
1.5. ИНН эмитента 5036008676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-01750-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/Events.aspx
2. Содержание сообщения
29 июня 2012 года по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, 13 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «НИИСТА».
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Время проведения собрания: 11ч.- 00 мин. Начало регистрации участников собрания: 10 ч.-30 мин.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О дивидендах по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Формирование новой редакции Устава Общества, содержащей все принятые изменения и дополнения.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумах Общества на 28 мая 2012 года.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Подольск, Московская область, ул. Лобачева, д.13, секретариат, в рабочие дня с 9-00 до 15-00.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись
3.1. генеральный директор О.Ю. Обидин
ОАО «НИИСТА»
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.