Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сельхозтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сельхозтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 165231, Архангельская область, Устьянский район, д.Юрятинская
1.4. ОГРН эмитента: 1022901535535
1.5. ИНН эмитента: 2922000441
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dc29.ru
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 17.05.2012г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
17.05.2012г., протокол № 4 заседания Совета директоров
содержание решения, принятого советом директоров акционерного
общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого
акционерного общества «Сельхозтехника».
2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Сельхозтехника» - 29 июня 2012 г.
Место проведения собрания: Архангельская область, Устьянский район, д. Юрятинская, контора ОАО «Сельхозтехника».
Начало проведения собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Способ голосования – с использованием бюллетеней.
3. Установить дату закрытия реестра для составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
«Сельхозтехника» - 08 июня 2012 г.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового
года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010
финансового года.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров – направить сообщение о проведении собрания
акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров под роспись или заказным письмом,
опубликовать объявление в газете «Устьянский край».
6. Утвердить текст уведомления о проведении годового общего
собрания.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
8. Утвердить список кандидатур в состав совета директоров,
выносимых на голосование:
1. Серов Н.И.
2. Серов А.Н.
3. Буторин С.В.
4. Шук М.Ф.
5. Резанова Л.И.
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров,
и порядок ее предоставления:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную
комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии
либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание
в соответствующий орган общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего
собрания общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного
исполнительного органа общества: Архангельская область, Устьянский
район, д. Юрятинская, контора ОАО «Сельхозтехника» с 9 до 17 часов в
рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серов Н.И
3.2. Дата: 18.05.2012