«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ахтырский хлебозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ахтырский хлебозавод»
1.3. Место нахождения эмитента: 353300, Россия, Краснодарский край, Абинский район,
п. Ахтырский, ул. Красная, 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1022303383300
1.5. ИНН эмитента: 2323009075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31552-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ahhleb.ru/page/info_akcioner.html
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Приняли участие пять членов Совета директоров эмитента, что составляет 100% состава Совета директоров.
В соответствии с п. 2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров имеется,
совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
08 июня 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение:
08 июня 2012 года, Протокол № 2.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.4.1. По первому вопросу повестки дня заседания:
Прекратить с 08.06.2012г. полномочия Генерального директора ОАО «Ахтырский хлебозавод» – Новикова Сергея Анатольевича
и расторгнуть с 08.06.2012г. заключенный с ним Трудовой Договор от 16.10.2008 г.
Итоги голосования по данному вопросу: за – 5; против – нет; воздержались – нет.
2.4.2. По второму вопросу повестки дня заседания:
Избрать с «09» июня 2012 г. Генеральным директором ОАО «Ахтырский хлебозавод» – Серикова Николая Викторовича
и заключить с ним Трудовой Договор сроком на 5 (пять) лет.
Полномочия нового Генерального директора вступают в силу с «09» июня 2012 года.
Итоги голосования по данному вопросу: за – 5; против – нет; воздержались – нет.
2.4.3. По третьему вопросу повестки дня заседания:
Поручить от общества Председателю Совета директоров общества Романову Алексею Петровичу
подписать Трудовой Договор с Сериковым Николаем Викторовичем.
Итоги голосования по данному вопросу: за – 5; против – нет; воздержались – нет.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ахтырский хлебозавод» Новиков С.А.
3.2. Дата: “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.