«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПЗ «Ротор»
1.3. Место нахождения эмитента 656906, г. Барнаул
1.4. ОГРН эмитента 1022201770084
1.5. ИНН эмитента 2225008370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10704-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.apzrotor.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13409
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 июня 2012г. председателем Совета директоров Постниковым В.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в форме совместного присутствия) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 07 июня 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 июня 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров.
2. Утверждение секретаря совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор п/п В.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.