“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента : об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “КВАНТ ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “КВАНТ”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Красноярск, ул.Красной Армии, 10
1.4. ОГРН эмитента 1022402647640
1.5. ИНН эмитента 2466017275
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
http://www.krcor.ru/disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.
Результаты голосования ;
2.1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Квант»:
«ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Квант»:
«ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.1.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Квант»:
«ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.1.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Выдвижение кандидатов в Совет директоров ОАО «Квант»:
«ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.1.5. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Квант»:
«ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.1.6. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Выдвижение кандидатов в счетную комиссию ОАО «Квант»:
«ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.1.7. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение аудитора ОАО «Квант»
«ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.1.8. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание членов Совета директоров».
«ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
2.2.1 По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Квант»:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Квант»:
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: «27» июня 2012 года;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
Время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.;
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10, строение № 3, 3 этаж.
2.2.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Квант»:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Избрание членов счетной комиссии ОАО «КВАНТ».
2) Утверждение годового отчета ОАО «КВАНТ» за 2011 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КВАНТ» за 2011 год.
4) О дивидендах по итогам работы ОАО «КВАНТ» за 2011 год.
5) Утверждение заключений ревизионной комиссии и аудитора.
6) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КВАНТ».
7) Утверждение Аудитора Общества.
8) Избрание членов Совета директоров ОАО «КВАНТ».
9) Обращение в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центрально-Сибирском регионе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ.
2.2.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Выдвижение кандидатов в Совет директоров ОАО «Квант»:
Совет директоров выдвигает следующих кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КВАНТ»:
1) Абросимова Ольга Владимировна;
2) Роговой Александр Леонидович;
3) Золотухин Максим Анатольевич;
4) Иванов Александр Анатольевич;
5) Шаферов Анатолий Степанович.
2.2.5. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Квант»:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «КВАНТ»:
1) Филимонова Светлана Григорьевна – бухгалтер ООО «ТК «КВАНТ»;
2) Колесникова Наталья Евгеньевна – главный бухгалтер ООО «ТК «КВАНТ»;
3) Бадулина Евгения Григорьевна – бухгалтер ООО «ТК «КВАНТ».
2.2.6. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Выдвижение кандидатов в счетную комиссию ОАО «Квант»:
..Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО «КВАНТ»:
1) Филимонова Наталья Сергеевна – бухгалтер ООО «ТК «КВАНТ»;
2) Селезнева Екатерина Сергеевна – бухгалтер-кассир ООО «ТК «КВАНТ»;
3) Фиронова Анна Юрьевна – юрисконсульт ООО «ТК «КВАНТ»;
4) Долгун Елена Владимировна – начальник отдела кадров ООО «ТК «КВАНТ».
2.2.7. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение аудитора ОАО «Квант»
Включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы ОАО «КВАНТ»:
Аудиторская фирма ООО «Аудит Партнер-99» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 001342 от 24.07.2002 г. от 24.07.2012 г.)
2.2.8 По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Избрание членов Совета директоров».
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КВАНТ»:
1) Абросимова Ольга Владимировна;
2) Роговой Александр Леонидович;
3) Золотухин Максим Анатольевич;
4) Иванов Александр Анатольевич;
5) Шаферов Анатолий Степанович.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 01 июня 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: Протокол № 15 от 01.06.2012 г.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «КВАНТ» ______________________ С.В.Смирнов
(подпись)
01.06.2012 г М.П.