о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пензмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пензмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
1.4. ОГРН эмитента 1025801436814
1.5. ИНН эмитента 5837004296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00511-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.penzmash.ru/root/documents
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам голосования:
Количество членов совета директоров согласно Уставу – 7. Количество участвовавших членов совета директоров – 6. Один член совета директоров – не присутствовал по причине болезни. В соответствии с Уставом ОАО «Пензмаш» кворум для принятия решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.
Вопрос, вынесенный на повестку дня совета директоров:
1. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством РФ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заседание проводилось путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 6 чел.; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет . Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: "Рассмотрение вопроса об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством РФ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность."
Решение: «Одобрить заключение ОАО «Пензмаш» договора аренды с ООО «Пивной склад» на пять лет. Объект аренды: складские помещения общей площадью 3738,5 м2 по цене - , офисные помещения общей площадью 866,8 м2, открытая площадка площадью 950,0 м2 расположенные по адресу г. Пенза, ул. Баумана, 30 Корпус №16. Условия договора аренды являются стандартными для такого рода договоров, заключаемых ОАО «Пензмаш». Арендная плата за 1 м2 составляет от 100 до 200 рублей в зависимости от целевого назначения и качественных характеристик помещения, арендная плата за 1 м2 открытой площадки составляет 19,00 рублей, коммунальные и иные платежи по договору определяются расчетным путем на основании данных энергоснабжающих организаций и цен, утвержденных управлением по регулированию тарифов Пензенской области, планово-экономическим отделом.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2012 года в 10 часов 00 минут. Место проведения заседания совета директоров: РФ, г. Пенза, ул. Баумана, д. 30, Кабинет генерального директора ОАО «Пензмаш». Заседание проводилось в форме совместного присутствия членов совета директоров.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Пензмаш" 7/12, дата составления протокола 07 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Пензмаш» С.Р. Мкртчян
3.2. Дата 07 июня 2012 г. М.П.