о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента отдельных решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий акционерный банк «Бежица-банк» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КАБ «Бежица-банк» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 241035, г.Брянск, ул.Брянской Пролетарской дивизии, д.1а
1.4. ОГРН эмитента 1023200000010
1.5. ИНН эмитента 3232005484
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00650В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bryansk.ru/bbank
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
04 июня 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
07 июня 2012 года, Протокол № 03/12.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества.
1. О Председателе Правления КАБ «Бежица-банк» ОАО.
2.4. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров акционерного общества.
1. Избрать Руденко Дмитрия Васильевича Председателем Правления КАБ «Бежица-банк» ОАО на срок с 07 июня 2012 года до 03 июня 2017 года включительно.
Установить размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю Правления КАБ «Бежица-банк» ОАО Руденко Дмитрию Васильевичу согласно Приложению №1.
Поручить Председателю Совета директоров КАБ «Бежица-банк» ОАО Задорнову Михаилу Михайловичу подписать от имени КАБ «Бежица-банк» ОАО с Председателем Правления КАБ «Бежица-банк» ОАО Руденко Дмитрием Васильевичем договор на условиях, определенных Советом директоров КАБ «Бежица-банк» ОАО.
2. Освободить с 07 июня 2012 года от временного исполнения обязанностей Председателя Правления КАБ «Бежица-банк» ОАО Первого заместителя Председателя Правления КАБ «Бежица-банк» ОАО Изотову Галину Владимировну.
2.5. Кворум заседания совета директоров акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум для принятия решений имелся. Решения приняты единогласно.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
КАБ «Бежица-банк» ОАО Д.В.Руденко
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” июня 20 12 г. М.П.