«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ШААЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
641876, Россия, г.Шадринск Курганской области, ул.Свердлова, 1.
1.4. ОГРН эмитента
1024501203902
1.5. ИНН эмитента
4502000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.shaaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2012 года. Место проведения общего собрания: г.Шадринск Курганской области, ул. Свердлова – 1 (конференц-зал заводоуправления). Время проведения общего собрания: 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 876 327 (Восемьсот семьдесят шесть тысяч триста двадцать семь), что составляет 90,404 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ШААЗ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ШААЗ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ШААЗ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ШААЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 875 673 (Восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят три) голоса 99,925 %
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 323 (триста двадцать три) голоса 0,037%
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 875 716 (Восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) голосов 99,930 %
«ПРОТИВ» 127 (сто двадцать семь) голосов 0,014 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 153 (сто пятьдесят три) голоса 0,017 %
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров
ОАО «ШААЗ» Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Батршин Альберт Рафаилевич 870 160 833 (восемьсот тридцать три) 1 106 (одна тысяча сто шесть)
Изотова Татьяна Григорьевна 901 464
Колотушкин Владимир Сергеевич 871 802
Кукушин Александр Андреевич 870 168
Охулков Виктор Александрович 877 570
Словеснов Артем Анатольевич 94
Старков Константин Евгеньевич 870 152
Филёткин Вячеслав Михайлович 870 107
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию ОАО «ШААЗ» Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Семенихин Иван Викторович 875 873 0 35
Бирюкова Ирина Александровна 875 871 0 35
Загородникова Людмила Геннадьевна 875 871 0 35
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 876 144 (Восемьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок четыре) голоса 99,979 %
«ПРОТИВ» 35 (тридцать пять) голосов 0,004 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 118 (сто восемнадцать) голосов 0,013 %
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ШААЗ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Чистую прибыль за 2011 год, оставшуюся в распоряжении ОАО «ШААЗ» в сумме 59 010 тыс. рублей, распределить следующим образом:
- выплата дивидендов по привилегированным акциям 315 тыс. рублей;
- на финансирование капитальных вложений 58 695 тыс. рублей.
Принятое решение по второму вопросу: Выплатить дивиденды за 2011 год по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости; выплату дивидендов произвести деньгами. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе: Батршин Альберт Рафаилевич, Изотова Татьяна Григорьевна, Колотушкин Владимир Сергеевич, Кукушин Александр Андреевич, Охулков Виктор Александрович, Старков Константин Евгеньевич, Филёткин Вячеслав Михайлович.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе: Бирюкова Ирина Александровна, Загородникова Людмила Геннадьевна, Семенихин Иван Викторович.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «ШААЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Новый аудит».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________________ В.А. Охулков
3.2. Дата «08» июня 2012 г. М.П.