1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кингисеппский молочный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация , 188480 Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.62
1.4. ОГРН эмитента 1024701420743
1.5. ИНН эмитента 4707004046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04412-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unimilk.ru
Вид общего собрания акционеров: Годовое (очередное) общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров: Совместное присутствие.
Дата проведения общего собрания акционеров: «30» июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 188480 Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.62.
Время начала проведения общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 июня 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2) Определение количественного состава Совета директоров;
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание Ревизионной комиссии.
5) Утверждение Аудитора.
6) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ОАО «КМК» (Российская Федерация, 188480 Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.62) в рабочие дни с 14 час 00 мин до 17 час 00 мин, начиная с «09» июня 2012 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
В течение 5 (пяти) дней с момента поступления в ОАО «КМК» письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «КМК», а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:
1) являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;
2) являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица; паспорт;
4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КМК» ________________ Б.В. Речкин
(подпись)
3.2. Дата «09» июня 2012 года. М.П.