1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Малые ГЭС Дагестана"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МГЭС Дагестана"
1.3. Место нахождения эмитента: 367000, г. Махачкала, проспект Расула Гамзатова, д. 39 «А»
1.4. ОГРН эмитента: 1070562002268
1.5. ИНН эмитента: 0562068208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34980-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27126
2. Содержание сообщения
В соответствии с пунктом 3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных Обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII ФЗ «Об акционерных Обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. Все голосующие акции ОАО "МГЭС Дагестана" принадлежат единственному акционеру ОАО «РусГидро», в связи с чем согласно устава ОАО "МГЭС Дагестана" решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО "МГЭС Дагестана", принимаются Правлением ОАО "РусГидро" и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО "РусГидро", регулирующими деятельность Правления ОАО "РусГидро".
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание, функции которого выполняет Правление ОАО «РусГидро».
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров (дата заседания Правления ОАО «РусГидро») – 01.06.2012 г.
2.3. Место проведения – 117393, Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, ОАО «РусГидро».
2.4. Время проведения – 18 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – не устанавливался.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – не устанавливалось.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – не устанавливалась.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров (формулировка вопроса, рассмотренного Правлением ОАО «РусГидро»): «О выполнении функций годового общего собрания акционеров ОАО «МГЭС Дагестана», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу».
2.9. Решение, принятое Правлением ОАО «РусГидро» по данному вопросу:
«1. Утвердить годовой отчет ОАО «МГЭС Дагестана» по результатам работы за 2011 год (приложение 18).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «МГЭС Дагестана» по итогам 2011 года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «МГЭС Дагестана» за 2011 год:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (-4 405)
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Дивиденды -
Фонд накопления -
Погашение убытков прошлых лет -
5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
9.5. Избрать Совет директоров ОАО «МГЭС Дагестана» в следующем составе:
Каплатый Дмитрий Викторович - Заместитель начальника Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции - начальник Управления оценки состояния и методологии управления производственными активами ОАО «РусГидро»
Завалко Максим Валентинович - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Эфендиев Феликс Абдурагимович - Генеральный директор ОАО «МГЭС Дагестана»
Гойзенбанд Александр Аркадьевич - Заместитель начальника Департамента управления режимами - начальник Управления ОАО «РусГидро»
Киселев Олег Иванович- Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»
9.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МГЭС Дагестана» в следующем составе:
Чигирин Иван Иванович Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Серкин Владимир Васильевич Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
9.7. Утвердить аудитором ОАО «МГЭС Дагестана» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.
9.8. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «МГЭС Дагестана»:
9.8.1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».
9.8.2. Изложить пп. 23 а) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:
«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»
9.8.3. Изложить абзац 1 пп. 27) п. 12.1 ст. 12 Устава в следующей редакции:
«27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:».
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
не устанавливался.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "МГЭС Дагестана" Ф.А. Эфендиев
3.2. Дата: 09.06.2012г.