«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «НРБанк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А
1.4. ОГРН эмитента 1027700458224
1.5. ИНН эмитента 7703211512
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2170В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nrb.ru
http://disclosure.interfax.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета АКБ «НРБанк» (ОАО).
2.2. Кворум заседания Совета АКБ «НРБанк» (ОАО): имеется.
2.3. Содержание решений, принятых Советом АКБ «НРБанк» (ОАО):
2.3.1. Рассмотрели: Рекомендации о дивидендах по итогам работы АКБ «НРБанк» (ОАО) в 2011 году (размер, сроки и форма выплаты годовых дивидендов по акциям АКБ «НРБанк» (ОАО).
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам работы за 2011 года принять следующие решения:
1. Направить на выплату дивидендов за 2011 год по привилегированным именным акциям АКБ «НРБанк» (ОАО) в общей сумме 96 163 900,00 рублей (700 руб. в расчете на одну привилегированную именную акцию в соответствии с п.5.5 Устава АКБ «НРБанк» (ОАО).
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год в размере 899.236.613 рублей (577,00 руб. в расчете на одну обыкновенную акцию).
3. Выплату дивидендов за 2011 год произвести в денежной форме. Денежные средства подлежат перечислению в безналичном порядке по банковским реквизитам акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО).
4. Определить источником выплат дивидендов по привилегированным именным акциям АКБ «НРБанк» (ОАО) прибыль отчетного 2011 года в сумме 9.892.721,78 рублей, а также средства Фонда производственного и социального развития, в составе нераспределенной прибыли прошлых лет, в сумме 86.271.178,22 рублей
5. Определить источником выплат дивидендов по обыкновенным акциям АКБ «НРБанк» (ОАО) средства Фонда производственного и социального назначения, в составе нераспределенной прибыли прошлых лет, в сумме 899.236.613 руб.
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов;
«Против» – 0 голос;
«Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.3.2. Рассмотрели: Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам работы за 2011 год.
Решили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам работы за 2011 год:
1. Избрание Счетной комиссии годового Общего собрания Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
2. Утверждение годового отчета Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) за 2011 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) за 2011 год в составе:
- Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2012 года.
- Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год.
- Отчета о движении денежных средств за 2011 год.
- Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2012 года.
- Сведений об обязательных нормативах на 1 января 2012 года.
- Аудиторского заключения по годовому отчету.
- Пояснительной записки.
4. Распределение прибыли Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) по результатам финансовой деятельности за 2011 год, в том числе объявление дивидендов по акциям Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) (размер, сроки не позднее 60 дней после принятия решения и форма выплаты годовых дивидендов по всем типам акций).
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) за 2011 год.
6. Об определении количественного состава Совета Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
7. Избрание Совета Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
8. Избрание Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
9. Утверждение аудитора Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) на 2012 год.
10. Об одобрении сделок между Акционерным коммерческим банком «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ «НРБанк» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности.
11. О выплате вознаграждения членам Совета АКБ «НРБанк» (ОАО), членам Ревизионной комиссии АКБ «НРБанк» (ОАО), Ответственному секретарю Совета АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам деятельности в 2011 году.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.3.3. Рассмотрели: Рекомендации о составе Счетной комиссии АКБ «НРБанк» (ОАО).
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам работы за 2011 года избрать Счетную комиссию АКБ «НРБанк» (ОАО) в количестве 3 человек и включить в список для голосования следующие кандидатуры:
1. Зубенко М.Л. – Председатель Счетной комиссии, Вице-президент, Директор Департамента документарно – правового обеспечения АКБ «НРБанк» (ОАО);
2. Яковлева (Борисова) И.В. – ведущий специалист Отдела корпоративного права Юридического управления Департамента документарно – правового обеспечения АКБ «НРБанк» (ОАО);
3. Суховенко Н.А. – главный юрисконсульт Отдела правового обеспечения деятельности Юридического управления Департамента документарно – правового обеспечения АКБ «НРБанк» (ОАО).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.3.4. Рассмотрели: О предварительном утверждении годового отчета АКБ «НРБанк» (ОАО) за 2011 год, а также годового бухгалтерского отчета Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) за 2011 год в составе:
А) Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2012 года.
Б) Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год.
В) Отчета о движении денежных средств за 2011 год.
Г) Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2012 года.
Д) Сведений об обязательных нормативах на 1 января 2012 года.
Е) Аудиторского заключения по годовому отчету.
Ж) Пояснительной записки.
Решили: В соответствии со ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам деятельности за 2011 год и вынести их на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО).
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам деятельности за 2011 год утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский отчет АКБ «НРБанк» (ОАО) в составе:
- Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2012 года;
- Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2012 года;
- Сведений об обязательных нормативах на 1 января 2012 года;
- Аудиторского заключения по годовому отчету;
- Пояснительной записки.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.3.5. Рассмотрели:
Об определении контрагентов АКБ «НРБанк» (ОАО) по сделкам, предмета и предельных сумм сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, рекомендуемых к включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам деятельности за 2011 год.
Решили: Определить контрагентов по сделкам, предмет сделок, предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Акционерным коммерческим банком «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) в будущем в процессе осуществления АКБ «НРБанк» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности, рекомендуемых к включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам работы за 2011 год.
Контрагент по сделке:
ЗАО «Национальная Резервная Корпорация», ООО «Национальная Резервная Корпорация», ООО «Техинвестконсалт», ООО «Промконсалт», CIS Interfincom AG (Zurich), ООО «Управляющая компания «НРК-Энерго», ООО «Национальная Резервная Корпорация Оренбург НефтеГаз», ООО Управляющая Компания «НРК-Капитал» («Эссет Менеджмент»), ООО «Национальная Жилищная Корпорация» (Санкт-Петербург), ООО «НРК-Ойл», ОАО Холдинг «Национальная Жилищная Корпорация», ЗАО «Red Wings»,ООО «Галас», ООО «Принципал-Плюс», ООО «Финансовое Агентство», ООО «НРК-СТРОЙ», ЗАО «Инфокомтех», ООО «ВТК Техпромторг», ООО «Тяжхимэкспорт», ООО «Автоэкспром-импорт», ООО «Инвест консультант», ООО «Машинприборэксим», ООО «Нефтяная компания Самара», ООО «Национальная Земельная Компания», ООО «Максим Горький», ОАО “Ильюшин Финанс Ко», АБ «Энергобанк» (Киев), ООО «Национальная ипотечная компания», ООО «Национальная компания малоэтажного домостроения», ООО «Югорская компания малоэтажного домостроения», ООО «Пром Тех Лизинг», ОАО Банк «Воронеж», ООО «НРБ-Финансы», ООО «Коммерческая компания» (Киев), ООО «ВЭБ Капитал», ООО «НРК-Проект», ООО «ТехноСтайл».
Предмет сделки
Предельная сумма сделок по каждому контрагенту
1. Размещение денежных средств в виде межбанковских кредитов и депозитов. Не более 4000 млн. руб.
2. Выдача кредитов контрагенту
3. Выдача банковских гарантий за контрагента, авалирование векселей контрагента. Не более 4000 млн. руб.
Не более 4000 млн. руб.
4. Выдача банковских гарантий контрагенту за третьих лиц. Не более 4000 млн. руб.
5. Осуществление сделок, в которых АКБ «НРБанк» (ОАО) выступает кредитором, а именно:
- купле-продаже, мене ценных бумаг,
- оказанию услуг (выполнению работ), посредничеству (комиссия, поручение, агентирование)
- по уступке прав требования, финансовой аренды (лизинга).
Не более 9000 млн. руб.
6. Сделки с контрагентом по купле-продаже имущества (за исключением ценных бумаг). Не более 2000 млн. руб.
7. Привлечение денежных средств в виде межбанковских кредитов и депозитов, остатков на корреспондентских счетах контрагента, открытых в АКБ «НРБанк» (ОАО).
Не более 6000 млн.руб.
8. Привлечение денежных средств в виде депозитов, займов от контрагента Не более 6000 млн. руб.
9. Осуществление сделок, связанных с предоставлением контрагентом банковских гарантий, поручительств за АКБ «НРБанк» (ОАО), авалирование векселей АКБ «НРБанк» (ОАО).
Не более 4000 млн. руб.
10. Получение от контрагента поручительств, банковских гарантий за третьих лиц.
Не более 6000 млн. руб.
11. Получение от контрагентов в залог имущества и имущественных прав.
Не более 6000 млн. руб.
12. Осуществление сделок, в которых АКБ «НРБанк» (ОАО) выступает должником, а именно:
- купле-продаже и мене ценных бумаг,
- оказанию услуг (выполнению работ), посредничеству (комиссия, поручение, агентирование), по уступке прав требования, финансовой аренды (лизинга) Не более 9000 млн. руб.
13. Открытие и ведение банковских счетов
Без ограничения.
14. Заключение договоров на брокерское обслуживание
Без ограничения.
15. Передача имущества во временное владение и/или пользование Не более 500 млн. руб.
16. Осуществление сделок купли продажи долей Обществ с ограниченной ответственностью
Не более 600 млн. руб.
17. Предоставление контрагенту ценных бумаг в заем
Не более 600 млн. руб.
18. Привлечение ценных бумаг в заем от контрагента
Не более 600 млн. руб.
19. Сделки обратного РЕПО (без первоначального признания) с контрагентами
Не более 600 млн. руб.
20. Сделки прямого РЕПО (без прекращения признания) с контрагентами
Не более 600 млн. руб.
Контрагент по сделке: Председатель Совета АКБ «НРБанк» (ОАО), члены Совета АКБ «НРБанк» (ОАО), Председатель Правления АКБ «НРБанк» (ОАО), заместители Председателя Правления АКБ «НРБанк» (ОАО), члены Правления АКБ «НРБанк» (ОАО), Председатель Совета директоров ЗАО «НРК», члены Совета директоров ЗАО «НРК», Генеральный директор ЗАО «НРК», члены Правления ЗАО «НРК», аффилированные юридические и физические лица АКБ «НРБанк», (ОАО).
Предмет сделки Предельная сумма сделки по каждому контрагенту:
1. Предоставление АКБ «НРБанк» (ОАО) кредитов, гарантий.
Не более 300 млн. руб.
2. Получение от контрагента в залог имущества, имущественных прав, поручительства.
Не более 300 млн. руб.
3. Сделки по купле-продаже имущества, оказанию услуг (выполнению работ), посредничеству (комиссия, поручение, агентирование), уступке прав требования
Не более 300 млн. руб.
4. Передача имущества во временное владение и/или пользование
Не более 300 млн. руб.
5. Сделки по привлечению депозитов
Не более 6000 млн. руб.
6. Открытие и ведение банковских счетов Без ограничения
7. Заключение договоров на брокерское обслуживание
Без ограничения
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
2.3.6. Рассмотрели: О переводе Филиала «Екатеринбург» Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) в статус Операционного офиса «Екатеринбург» Филиала «Челябинск» Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
Решили: Перевести Филиал «Екатеринбург» Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) в статус Операционного офиса «Екатеринбург» Филиала «Челябинск» Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
Предоставить Председателю Правления АКБ «НРБанк» (ОАО) Манойло А.Ф. право на подписание от имени АКБ «НРБанк» (ОАО) документов, необходимых для направления в Главные управления Центрального банка Российской Федерации по Свердловской и Челябинской областям, Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, и любых иных документов, связанных с переводом Филиала «Екатеринбург» АКБ «НРБанк» (ОАО) в статус Операционного офиса «Екатеринбург» Филиала «Челябинск» АКБ «НРБанк» (ОАО).
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» – 2 голоса;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3.7. Рассмотрели: Об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
Решили: Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.4. Дата проведения заседания Совета АКБ «НРБанк» (ОАО): 06 июня 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета АКБ «НРБанк» (ОАО): 08 июня 2012 года б/н.
Председатель Правления
АКБ «НРБанк» (ОАО) А.Ф. Манойло
«09» июня 2012 года