Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Софринский экспериментально- механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141270, М.О., Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Крайняя
1.4. ОГРН эмитента: 1025004914846
1.5. ИНН эмитента: 5038012283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06503-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.se-mz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовало 5 человек, из 5 избранных. Кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В соответствии с итогами голосования решили: Одобрить сделку по заключению кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии между ОАО «СЭМЗ» и ОАО Банк ВТБ, на условиях, которые указаны в проекте кредитного соглашения, являющимся приложением № 1 к настоящему Протоколу.
2. В соответствии с итогами голосования решили: В целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «СЭМЗ» по кредитному договору с ОАО Банк ВТБ одобрить сделку – залог (ипотеки) объектов недвижимости, находящихся по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Крайняя, д. 2, с одновременным залогом права аренды земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости на условиях , которые указаны в проекте договора об ипотеке зданий и права аренды земельных участков, являющимся приложением № 2 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2012 года, протокол заседания Совета директоров б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.С. Лобунько
3.2. Дата: 31.05.2012 года