о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Нефтегазспецмонтажпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НГСМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская область, Жуковский р-он, пос. Белоусово
1.4. ОГРН эмитента: 1024000629487
1.5. ИНН эмитента: 4007003216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09801-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: investor6.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения общего собрания 08.06.2012г.
Место проведения: Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, Здание администрации
Время начала регистрации участников собрания - 13 час. 00 мин.
Время начала собрания - 14 час. 00 мин.
2.3. Кворум общего собрания.
Зарегистрированы 16 (Шестнадцать) акционеров и их уполномоченных представителя (далее по тексту протокола – лиц), обладающих в совокупности 135 939 (Сто тридцать пять девятьсот тридцать девять) голосами, что составляет
79,0113 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием.
ВОПРОС N 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 134897 (или 99,23 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
«ПРОТИВ» - 0 (или 0 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 042 (или 0,77 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (или 0 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли. Выплату дивидендов по результатам 2011 года не производить. Не распределенную прибыль (116699 рублей) 2011 года, оставшуюся в распоряжении Общества, направить на развитие производства , социальные нужды и 25000рублей направить на оказание материальной помощи детскому дому г. Ермолино.
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Жмурин А.Е. 188610
2. Жмурин И.А. 157347,5
3. Фоломеева З.В. 120202,5
4. Пышкин П.И. 106792,5
5. Никоноров А.И. 106742,5
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов (или 0 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект» сроком на один год в количестве 5 человек, в составе: Жмурин А. Е., Жмурин И. А., Никоноров А. И., Пышкин П. И., Фоломеева З. В.
ВОПРОС N 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре %
1. Заяц И.Н. 47085 57,11 0 0 0 0. 0 0
2. Кузнецова Т.М. 47085 57,11 0 0 0 0 0 0
3. Душинова Г.В. 47064 57,08 21 0,03 0 0 0 0
РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию сроком на один год в количестве 3 человек в составе: Заяц И. Н., Кузнецова Т. М., Душинова Г. В.
ВОПРОС N 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Аудитора ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 134897 голосов (или 99,23 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
«ПРОТИВ» - 0 голоса (или 0 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1042 голосов (или 0,77 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (или 0 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторскую фирму «СОЛМАР».
ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Устав
ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
««ЗА» - 134897 (или 99,23 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
«ПРОТИВ» - 0 (или 0 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1042 (или 0,77 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (или 0 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).
РЕШИЛИ: «Внести изменения в п.22 Устава ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект» согласно рекомендациям Совета директоров Общества»
2.5. Дата составления протокола общего собрания: протокол б/н от 08 июня2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Жмурин Анатолий Ефимович
3.2. Дата подписи: 09.06.2012 г. М.П.