Сообщение о существенном факте
«О созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «ЮГОВОСТОКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮВЭСС»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 400001, г Волгоград, ул Академическая, 22
14 ОГРН эмитента 102340384324
15 ИНН эмитента 3445013137
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом нет
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:/wwwemitent-openru/
2 Содержание сообщения
Наблюдательный совет принял следующие решения:
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров – 14 июня 2012г в 14 часов 00 мин,
- место проведения собрания- г Волгоград, ул Академическая, дом 22,
- время начала регистрации: 12 часов 00 минут;
24 Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено;
25 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут;
26 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусмотрено;
27 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2012г;
28 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011г, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);
2 Утверждение размера дивидендов за 2011г;
3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011г;
4 Выборы Наблюдательного совета Общества;
5 Выборы Ревизионной комиссии Общества;
6 Утверждение аудитора Общества;
7 Утверждение Устава ОАО «ЮВЭСС» в новой редакции;
29 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить перечень документов и информации, предоставляемой для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества за 2011г, бухгалтерский баланс, счет о прибылях и убытках;
- заключение независимого аудитора
-заключение ревизионной комиссии Общества
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, аудиторов Общества;
- проект Устава Общества,
Утвердить место и время для ознакомления с документами:
с 15 мая 2012г в рабочие дни с 1000 до 1600 по адресу Волгоград, ул Академическая, 22
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 г , №3
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22032012 г
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
ВА Чурюмов
(подпись) И О Фамилия
32 Дата « 09 » июня 20 12 г М П