Созыв общего собрания участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

«О созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эми-

тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «ЮГОВОСТОКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮВЭСС»

13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 400001, г Волгоград, ул Академическая, 22

14 ОГРН эмитента 102340384324

15 ИНН эмитента 3445013137

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом нет

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:/wwwemitent-openru/

2 Содержание сообщения

Наблюдательный совет принял следующие решения:

21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения годового общего собрания акционеров – 14 июня 2012г в 14 часов 00 мин,

- место проведения собрания- г Волгоград, ул Академическая, дом 22,

- время начала регистрации: 12 часов 00 минут;

24 Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено;

25 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут;

26 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусмотрено;

27 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2012г;

28 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2011г, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);

2 Утверждение размера дивидендов за 2011г;

3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011г;

4 Выборы Наблюдательного совета Общества;

5 Выборы Ревизионной комиссии Общества;

6 Утверждение аудитора Общества;

7 Утверждение Устава ОАО «ЮВЭСС» в новой редакции;

29 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Утвердить перечень документов и информации, предоставляемой для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

-годовой отчет Общества за 2011г, бухгалтерский баланс, счет о прибылях и убытках;

- заключение независимого аудитора

-заключение ревизионной комиссии Общества

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, аудиторов Общества;

- проект Устава Общества,

Утвердить место и время для ознакомления с документами:

с 15 мая 2012г в рабочие дни с 1000 до 1600 по адресу Волгоград, ул Академическая, 22

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 г , №3

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22032012 г

3 Подпись

31 Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор

ВА Чурюмов

(подпись) И О Фамилия

32 Дата « 09 » июня 20 12 г М П

Обсудить
Рекомендуем