«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета)
эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «БТА-Казань» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан 420066, город Казань, проспект Ибрагимова, д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1021600000146
1.5. ИНН эмитента 1653016689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01581-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.bta-kazan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решение по вопросам повестки дня принято заочным (уставом АКБ «БТА-Казань» (ОАО) возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием предусмотрена);
Количество членов совета директоров – 5;
Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании – 5;
Кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Решение принято большинством голосов членов Совета Директоров, принявших участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Годовое общее собрание акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Решение организационных вопросов возложить на Правление Банка.
1.2. Определить:
• дату проведения собрания - 29 июня 2012 года;
• место проведения собрания – Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д.58, здание АКБ «БТА-Казань» (ОАО), 7 этаж, конференц-зал;
• время проведения собрания – начало собрания в 12 часов 00 минут;
• время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04.06.2012 года;
1.3. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
2. Утверждение годового отчета о деятельности АКБ «БТА-Казань» (ОАО) за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «БТА-Казань» (ОАО) за 2011 год.
4. Распределение прибыли по результатам 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета Директоров АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
7. Утверждение изменений № 9 в Устав АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
8. Утверждение изменений № 10 в Устав АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
9. Утверждение изменений № 11 в Устав АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
10. Утверждение изменений №1 в Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «БТА-Казань» (открытое акционерное общество), утвержденного решением годового общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) Протокол №19 от 20 июня 2008 года
11. Утверждение аудитора АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
12. Увеличение уставного капитала АКБ «БТА-Казань» (ОАО) путем размещения дополнительных акций.
1.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
1.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
• Повестка дня годового Общего собрания акционеров;
• Годовой отчет о деятельности АКБ «БТА-Казань» (ОАО) за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год и заключение аудитора;
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АКБ «БТА-Казань» (ОАО), в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АКБ «БТА-Казань» (ОАО) за 2011 год;
• Рекомендации Совета директоров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) по:
- распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- увеличению уставного капитала АКБ «БТА-Казань» (ОАО) путем размещения дополнительных акций;
• Проекты изменений № 9, 10,11 в Устав АКБ «БТА-Казань» (ОАО);
• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии АКБ «БТА-Казань» (ОАО) с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• Сведения о кандидате в аудиторы АКБ «БТА-Казань» (ОАО);
• Проект изменений №1 в Положение о Совете директоров АКБ «БТА-Казань» (ОАО);
• Проекты решений годового общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО);
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров (предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" )
1.6. Определить, что указанная информация, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие на годовом общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Банка: г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 58.
Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.
Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования.
Плата, взимаемая Банком за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
1.7. Определить, что владельцы привилегированных акций АКБ «БТА-Казань» (ОАО) не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимом 29 июня 2012 г.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
1.9. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующий Порядок ведения годового общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО):
1. Для выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня отводится до 10 минут.
2. Для выступления участников собрания с дополнительной информацией по вопросу повестки дня отводится до 5 минут.
3. На голосование и сбор бюллетеней – 5 минут
4. После голосования по первому вопросу повестки дня - перерыв на 10 минут.
5. Предварительные результаты голосования по первому вопросу повестки дня оглашаются счетной комиссией после подсчета голосов по данному вопросу повестки дня.
6. После голосования по последнему вопросу повестки дня - перерыв на 30 минут.
7. Результаты голосования и принятые решения оглашаются счетной комиссией после перерыва.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Советом директоров решение принято заочным голосованием;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2012 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления АКБ «БТА – Казань» (ОАО) Р.А. Алимов
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.