«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета)
эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «БТА-Казань» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан 420066, город Казань, проспект Ибрагимова, д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1021600000146
1.5. ИНН эмитента 1653016689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01581-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.bta-kazan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решение по вопросам повестки дня принято заочным (уставом АКБ «БТА-Казань» (ОАО) возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием предусмотрена);
Количество членов совета директоров – 5;
Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании – 5;
Кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Решение принято единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) принять решение о распределении чистой прибыли по результатам финансового года, в том числе
- на выплату дивидендов по итогам 2011 года только по привилегированным акциям в размере 20% от номинальной стоимости акций, согласно Уставу Банка. Физическим лицам в наличной форме или перечислением, юридическим – перечислением, в срок не позднее 30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов– 2 268,78 (Две тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 78 копеек;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Советом директоров решение принято заочным голосованием;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2012 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления АКБ «БТА – Казань» (ОАО) Р.А. Алимов
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.