Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета)

эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «БТА-Казань» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан 420066, город Казань, проспект Ибрагимова, д. 58

1.4. ОГРН эмитента 1021600000146

1.5. ИНН эмитента 1653016689

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01581-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.bta-kazan.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решение по вопросам повестки дня принято заочным (уставом АКБ «БТА-Казань» (ОАО) возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием предусмотрена);

Количество членов совета директоров – 5;

Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании – 5;

Кворум имеется.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

Решение принято единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) принять решение о распределении чистой прибыли по результатам финансового года, в том числе

- на выплату дивидендов по итогам 2011 года только по привилегированным акциям в размере 20% от номинальной стоимости акций, согласно Уставу Банка. Физическим лицам в наличной форме или перечислением, юридическим – перечислением, в срок не позднее 30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов– 2 268,78 (Две тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 78 копеек;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Советом директоров решение принято заочным голосованием;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2012 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления АКБ «БТА – Казань» (ОАО) Р.А. Алимов

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем