«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИТИ «Техномаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739015853
1.5. ИНН эмитента 7731014611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cniti-technomash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
3. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества по итогам проведенного конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год.
4. Рассмотрение результатов работы ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» по итогам 2011 года и перспектив развития Общества.
5. Рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» мероприятий федеральных целевых программ в 2011 году и ходе их выполнения в 2012 году.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» (на основании доверенности №15/1-623 от 08.11.2011г.)
П.Л. Ставничий
(подпись)
3.2. Дата « «09 » июня 20 12 г. М. П.