1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Глазовский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Глазовский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 427628 Удмуртская Республика город Глазов ул.Сибирская д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1021801095183
1.5. ИНН эмитента: 1829003911
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30857-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ghk.udmhk.ru
2. Содержание сообщения
08.06.2012 г. проведено заседание Совета директоров ОАО «Глазовский хлебокомбинат» Протокол заседания Совета директоров №4/12 от 08.06.2012 г. Дата составления протокола 09.06.2012 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 08.06.2012 г.
Советом директоров принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Глазовский хлебокомбинат» в форме собрания (совместное присутствие) 29.06.2012 г. в 10-00 по адресу г. Глазов, ул. Сибирская,6. Начало регистрации 09-00.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового 2011 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам финансового 2011 г.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – с 09.06.2012 г. по 29.06.2012 г., с 9-00 по 16-00 ежедневно, по адресу г. Глазов ул. Сибирская,6.
3. Подпись:
3.1. Управляющий ______________ Михаил Леонидович Дегтярёв
3.2. Дата подписи: 09.06.2012 г. М.П.