1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Спецтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Спецтехника"
1.3. Место нахождения эмитента 171090, Российская Федерация,
Тверская обл., ЗАТО Озерный
1.4. ОГРН эмитента 10969008000760
1.5. ИНН эмитента 6907010883
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13673-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия ин-формации www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционе-ров ОАО «Спецтехника» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционе-ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. Дата, место, время проведения – 29 июня 2012г.
по адресу: 171090, Российская Федерация, Тверская обл., ЗАТО Озерный;
начало собрания -10 часов 00 минут,
2.3. Время начала регистрации – с 09 часов 00 минут (по местному времени) 29 июня 2012 года до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционе-ров;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-ров – 08 июня 2012 года;
2.5. Повестка дня годового общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Спецтехника».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Спецтехника».
3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «Спец-техника».
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам завершенного фи-нансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «Спец-техника».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Спецтехника».
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «Спецтехника».
8. О внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Спецтехника».
9. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Спецтехни-ка» путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по кото-рому с ней можно ознакомиться:
к информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Спецтехника» относятся:
- годовой отчет открытого акционерного общества «Спецтехника»;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Спецтехника»;
- заключение ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Спецтехника» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию открытого ак-ционерного общества «Спецтехника»;
- проект изменений и в устав открытого акционерного общества «Спецтехника»;
- проект решений общего собрания акционеров.
Информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в течение 20 дней до про-ведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Ука-занная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем соб-рании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО «Спецтехника» Максёнков О.В.
3.2 Дата 09.06.2012