1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗиО-Подольск"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1025004700445
1.5. ИНН эмитента 5036040729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04090-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aozio.ru/aii/
2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : 09 июня 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение :
протокол заседания Совета директоров ОАО "ЗиО-Подольск" от 09 июня 2012г. № 8.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества
2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - договор поставки № 96/21/12 от 05.02.2012г. в редакции Спецификации № 1 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «В/О «Изотоп» (Поставщик) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить источники ионизирующего излучения Иридий-192 тип ГИ192М56.125 по заказу-заявке Заказчика и согласованными с Заказчиком Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора и выполнить работы по перезарядке гамма-дефектоскопа Гаммарид-192/120МД и утилизации отработавших источников ионизирующего излучения Иридий-192 тип ГИ192М56.125 в каждый месяц поставки. Наименование и количество поставляемой Продукции отражается в Спецификации.
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции:
Цена сделки - 131 887,44 (Сто тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят семь и 44/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок поставки – апрель 2012 года согласно заказу-заявке Заказчика при условии внесения предварительной оплаты в размере 100 % от объёма поставки. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - договор поставки № 96/21/12 от 05.02.2012г. в редакции Спецификации № 2 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «В/О «Изотоп» (Поставщик) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить источники ионизирующего излучения Иридий-192 тип ГИ192М56.125 по заказу-заявке Заказчика и согласованными с Заказчиком Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора и выполнить работы по перезарядке гамма-дефектоскопа Гаммарид-192/120МД и утилизации отработавших источников ионизирующего излучения Иридий-192 тип ГИ192М56.125 в каждый месяц поставки. Наименование и количество поставляемой Продукции отражается в Спецификации.
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции:
Цена сделки - 164 068,40 (Сто шестьдесят четыре тысячи шестьдесят восемь и 40/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок поставки – июль 2012 года согласно заказу-заявке Заказчика при условии внесения предварительной оплаты в размере 100 % от объема поставки. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - договор поставки № 96/21/12 от 05.02.2012г. в редакции Спецификации № 3 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «В/О «Изотоп» (Поставщик) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить источники ионизирующего излучения Иридий-192 тип ГИ192М56.125 по заказу-заявке Заказчика и согласованными с Заказчиком Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора и выполнить работы по перезарядке гамма-дефектоскопа Гаммарид-192/120МД и утилизации отработавших источников ионизирующего излучения Иридий-192 тип ГИ192М56.125 в каждый месяц поставки. Наименование и количество поставляемой Продукции отражается в Спецификации.
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции:
Цена сделки - 273 131,08 (Двести семьдесят три тысячи сто тридцать один и 08/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок поставки – сентябрь 2012 года согласно заказу-заявке Заказчика при условии внесения предварительной оплаты в размере 100 % от объема поставки. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - договор поставки № 96/21/12 от 05.02.2012г. в редакции Спецификации № 4 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «В/О «Изотоп» (Поставщик) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить источники ионизирующего излучения Иридий-192 тип ГИ192М56.125 по заказу-заявке Заказчика и согласованными с Заказчиком Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора и выполнить работы по перезарядке гамма-дефектоскопа Гаммарид-192/120МД и утилизации отработавших источников ионизирующего излучения Иридий-192 тип ГИ192М56.125 в каждый месяц поставки. Наименование и количество поставляемой Продукции отражается в Спецификации.
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции:
Цена сделки - 164 068,40 (Сто шестьдесят четыре тысячи шестьдесят восемь и 40/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок поставки – ноябрь 2012 года согласно заказу-заявке Заказчика при условии внесения предварительной оплаты в размере 100 % от объема поставки. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - договор поставки № 113/21/12/2437 от 13.02.2012г. в редакции Спецификации № 1 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «В/О «Изотоп» (Поставщик) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить изотопную продукцию и выполнить работы по перезарядке УКТД-11, аппарата ДАР и утилизации отработавших источников (Иридий-192).
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции:
Цена сделки - 192 175,81 (Сто девяносто две тысячи сто семьдесят пять и 81/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок поставки – февраль 2012 г.
Условия поставки - доставка Продукции осуществляется Поставщиком от предприятия - изготовителя до склада Поставщика (база ОАО «В/О «Изотоп») за счет Заказчика. Поставщик уведомляет Заказчика о наличии Продукции на складе Поставщика. Заказчик доставляет аппараты с отработавшими источниками на склад Поставщика, расположенный по адресу: 142245, г. Старая Купавна, Московской обл., Ногинский район, ул. Советская, 2 (37-й км Горьковского шоссе, база ОАО «В/О «Изотоп») и вывозит аппараты с новыми источниками после перезарядки собственным спецавтотранспортом.
2.3.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - договор поставки № 113/21/12/2437 от 13.02.2012г. в редакции Спецификации № 2 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «В/О «Изотоп» (Поставщик) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить изотопную продукцию и выполнить работы по перезарядке УКТД-11, аппарата ДАР и утилизации отработавших источников (Иридий-192).
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции:
Цена сделки - 189 362,86 (Сто восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят два и 86/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок поставки – апрель 2012 г.
Условия поставки - доставка Продукции осуществляется Поставщиком от предприятия - изготовителя до склада Поставщика (база ОАО «В/О «Изотоп») за счет Заказчика. Поставщик уведомляет Заказчика о наличии Продукции на складе Поставщика. Заказчик доставляет аппараты с отработавшими источниками на склад Поставщика, расположенный по адресу: 142245, г. Старая Купавна, Московской обл., Ногинский район, ул. Советская, 2 (37-й км Горьковского шоссе, база ОАО «В/О «Изотоп») и вывозит аппараты с новыми источниками после перезарядки собственным спецавтотранспортом.
2.3.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - договор поставки № 113/21/12/2437 от 13.02.2012г. в редакции Спецификации № 3 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «В/О «Изотоп» (Поставщик) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить изотопную продукцию и выполнить работы по перезарядке УКТД-11, аппарата ДАР и утилизации отработавших источников (Иридий-192).
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции:
Цена сделки - 308 771,78 (Триста восемь тысяч семьсот семьдесят один и 78/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок поставки – июнь 2012 г.
Условия поставки - доставка Продукции осуществляется Поставщиком от предприятия - изготовителя до склада Поставщика (база ОАО «В/О «Изотоп») за счет Заказчика. Поставщик уведомляет Заказчика о наличии Продукции на складе Поставщика. Заказчик доставляет аппараты с отработавшими источниками на склад Поставщика, расположенный по адресу: 142245, г. Старая Купавна, Московской обл., Ногинский район, ул. Советская, 2 (37-й км Горьковского шоссе, база ОАО «В/О «Изотоп») и вывозит аппараты с новыми источниками после перезарядки собственным спецавтотранспортом.
2.3.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - договор поставки № 113/21/12/2437 от 13.02.2012г. в редакции Спецификации № 4 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «В/О «Изотоп» (Поставщик) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить изотопную продукцию и выполнить работы по перезарядке УКТД-11, аппарата ДАР и утилизации отработавших источников (Иридий-192).
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции:
Цена сделки - 308 771,78 (Триста восемь тысяч семьсот семьдесят один и 78/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок поставки – август 2012 г.
Условия поставки - доставка Продукции осуществляется Поставщиком от предприятия - изготовителя до склада Поставщика (база ОАО «В/О «Изотоп») за счет Заказчика. Поставщик уведомляет Заказчика о наличии Продукции на складе Поставщика. Заказчик доставляет аппараты с отработавшими источниками на склад Поставщика, расположенный по адресу: 142245, г. Старая Купавна, Московской обл., Ногинский район, ул. Советская, 2 (37-й км Горьковского шоссе, база ОАО «В/О «Изотоп») и вывозит аппараты с новыми источниками после перезарядки собственным спецавтотранспортом.
2.3.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - договор поставки № 113/21/12/2437 от 13.02.2012г. в редакции Спецификации № 5 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «В/О «Изотоп» (Поставщик) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить изотопную продукцию и выполнить работы по перезарядке УКТД-11, аппарата ДАР и утилизации отработавших источников (Иридий-192).
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции:
Цена сделки - 308 771,78 (Триста восемь тысяч семьсот семьдесят один и 78/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок поставки – сентябрь 2012 г.
Условия поставки - доставка Продукции осуществляется Поставщиком от предприятия - изготовителя до склада Поставщика (база ОАО «В/О «Изотоп») за счет Заказчика. Поставщик уведомляет Заказчика о наличии Продукции на складе Поставщика. Заказчик доставляет аппараты с отработавшими источниками на склад Поставщика, расположенный по адресу: 142245, г. Старая Купавна, Московской обл., Ногинский район, ул. Советская, 2 (37-й км Горьковского шоссе, база ОАО «В/О «Изотоп») и вывозит аппараты с новыми источниками после перезарядки собственным спецавтотранспортом.
2.3.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - договор поставки № 113/21/12/2437 от 13.02.2012г. в редакции Спецификации № 6 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «В/О «Изотоп» (Поставщик) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить изотопную продукцию и выполнить работы по перезарядке УКТД-11, аппарата ДАР и утилизации отработавших источников (Иридий-192).
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции:
Цена сделки - 308 771,78 (Триста восемь тысяч семьсот семьдесят один и 78/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок поставки – декабрь 2012 г.
Условия поставки - доставка Продукции осуществляется Поставщиком от предприятия - изготовителя до склада Поставщика (база ОАО «В/О «Изотоп») за счет Заказчика. Поставщик уведомляет Заказчика о наличии Продукции на складе Поставщика. Заказчик доставляет аппараты с отработавшими источниками на склад Поставщика, расположенный по адресу: 142245, г. Старая Купавна, Московской обл., Ногинский район, ул. Советская, 2 (37-й км Горьковского шоссе, база ОАО «В/О «Изотоп») и вывозит аппараты с новыми источниками после перезарядки собственным спецавтотранспортом.
2.3.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - договор на выполнение работ между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «АТОМЭНЕРГОСБЫТ» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с Техническим заданием по созданию/модернизации Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «ЗиО-Подольск» к соответствию техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности на предприятии и получить акт соответствия АИИС КУЭ ОАО «ЗиО-Подольск» требованиям оптового рынка электроэнергии.
Цена сделки - 5 895 026,75 (Пять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч двадцать шесть и 75/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок и этапы выполнения работ указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу Совета директоров.
2.3.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - и членов Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» - Арсеева Б.Н., Горшениной Т.И., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Кулешова С.А., - договор на выполнение работ между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «ИК «ЗИОМАР» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме: «Разработка конструкторской документации, авторский надзор на поставку коллекторов ОАО «ЗиО-Подольск для ОАО «Воткинский завод».
Цена сделки - 420 672,00 (Четыреста двадцать тысяч шестьсот семьдесят два и 00/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок выполнения работ:
№ поставочной партии Наименование, документация Срок выполнения работ Стоимость с НДС 18% (руб.)
1 Коллектора Апрель 2012г. 282 451,00
2 Авторский надзор Май 2012г. 25 131,00
3 Упаковка Май 2012г. 113 090,00
2.3.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - и членов Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» - Арсеева Б.Н., Горшениной Т.И., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Кулешова С.А., - договор на выполнение работ № 160/014-12-99 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «ИК «ЗИОМАР» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме: «Участие в работе по входному контролю, составление заключения по данным входного контроля, разработка детальной описи на ремонт и изготовление крышек корпусов, курирование изготовления на ОАО «ЗиО-Подольск» согласно Спецификации.
Наименование изделия согласно Спецификации: Детали и сборки для ремонта крышек корпуса изделия 569А (№1).
Цена сделки - 260 721,00 (Двести шестьдесят тысяч семьсот двадцать один и 00/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок выполнения работ – начало работ: март 2012 г., окончание работ: март 2012 г.
2.3.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - и членов Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» - Арсеева Б.Н., Горшениной Т.И., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Кулешова С.А., - договор на выполнение работ № 160/015-12-99 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «ИК «ЗИОМАР» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме: «Техническое сопровождение изготовления оборудования на ОАО «ЗиО-Подольск» согласно Спецификации».
Цена сделки - 2 665 915,00 (Два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот пятнадцать и 00/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок выполнения работ – начало работ: март 2012 г., окончание работ: август 2012 г.
2.3.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - и членов Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» - Арсеева Б.Н., Горшениной Т.И., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Кулешова С.А., - договор на выполнение работ № 160/017-12-99 между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО «ИК «ЗИОМАР» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме: «Корректировка и разработка рабочей конструкторской документации, ремонтной документации, авторское сопровождение изготовления сепараторов-пароперегревателей СПП-1000 и комплектующего оборудования на ОАО «ЗиО-Подольск» для Ростовской АЭС блок № 4, выполнение работ по шеф-монтажу и шеф-нададке оборудования».
Цена сделки - 9 900 000,00 (Девять миллионов девятьсот тысяч и 00/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок и этапы выполнения работ – указаны в Приложении № 2 к настоящему протоколу Совета директоров.
2.3.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР - и членов Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» - Марахтанова Б.В., Горшениной Т.И., Кащенко В.А., Кулешова С.А., - договор на выполнения работ между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ЗАО «Петрозаводскмаш» (Исполнитель) в редакции Спецификации № 1 к договору на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в спецификациях к договору из предоставленного Заказчиком давальческого материала и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. Объем и срок выполнения работ указывается в спецификациях к договору. Заказчик обязан передать Исполнителю давальческие материалы надлежащего качества в сроки, ассортименте, количестве и по цене, указанных в ведомостях на поставку давальческого материала, в местонахождение Исполнителя: Республика Карелия, г.Петрозаводскмаш, ул.Зайцева, д.65.
Перечень работ в Соответствии со спецификацией №1
Цена сделки - 3 190 720,00 (Три миллиона сто девяносто тысяч семьсот двадцать и 00/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок выполнения работ: начало – 23.04.2012г., окончание – 06.06.2012г.
2.3.17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР – и членов Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» - Горшениной Т.И., Кащенко В.А., Кулешова С.А., - договор на выполнение работ № 12082.30.00.ХД.02 от 17.01.2012 г. между ОАО «ЗиО-Подольск» (Заказчик) и ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Заказчик поручает, а Исполнитель, в соответствии с техническим заданием, принимает на себя обязательства в качестве Головной материаловедческой организации по проведению следующих работ: «Материаловедческое, технологи-ческое сопровождение изготовления оборудования, подведомственного Ростехнадзору на ОАО "ЗиО-Подольск"», а Заказчик обязуется принять выполненную работу по Актам сдачи-приемки работы и оплатить её.
Цена сделки - 2 360 000,00 (Два миллиона триста шестьдесят тысяч и 00/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок выполнения работ – начало: январь 2012 года, окончание: декабрь 2012 года.
2.3.18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР – и члена Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» Кащенко В.А. - договор поставки №77/52/2012 от 13.03.2012 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15 марта 2012 г. между ОАО «ЗиО-Подольск» (Поставщик) и ОАО «Атомэнергомаш» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Предметом Договора является поставка Поставщиком комплектующих изделий (изготовитель ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск») для модернизации пароперегревателей СПП-500-1 в количестве и ассортименте, по цене и в сроки согласно Спецификации.
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции, а также срок поставки указаны в Приложении № 1 (Спецификация №1) к настоящему протоколу Совета
директоров.
Цена сделки - 77 905 235,48 (семьдесят семь миллионов девятьсот пять тысяч двести тридцать пять и 48/100) рублей, в том числе НДС 18%.
2.3.19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР – и члена Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» Кащенко В.А. - договор поставки №78/52/2012 от 13.03.2012 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15 марта 2012 г. между ОАО «ЗиО-Подольск» (Поставщик) и ОАО «Атомэнергомаш» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Предметом Договора является поставка Поставщиком комплектующих изделий (изготовитель ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск») для модернизации пароперегревателей СПП-500-1 в количестве и ассортименте, по цене и в сроки согласно Спецификации.
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции, а также срок поставки указаны в Приложении № 2 (Спецификация №1) к настоящему протоколу Совета директоров.
Цена сделки - 77 905 235,48 (семьдесят семь миллионов девятьсот пять тысяч двести тридцать пять и 48/100) рублей, в том числе НДС 18%.
2.3.20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР – и члена Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» Кащенко В.А. - договор поставки №79/52/2012 от 13.03.2012 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15 марта 2012 г. между ОАО «ЗиО-Подольск» (Поставщик) и ОАО «Атомэнергомаш» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Предметом Договора является поставка Поставщиком комплектующих изделий (изготовитель ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск») для модернизации пароперегревателей СПП-500-1 в количестве и ассортименте, по цене и в сроки согласно Спецификации.
Номенклатура и ассортимент поставляемой продукции, а также срок поставки указаны в Приложении № 3 (Спецификация №1) к настоящему протоколу Совета директоров.
Цена сделки - 112 305 253,92 (сто двенадцать миллионов триста пять тысяч двести пятьдесят три и 92/100) рублей, в том числе НДС 18%.
2.3.21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР – и членов Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» - Арсеева Б.Н., Горшениной Т.И., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Кулешова С.А., - договор возмездного оказания услуг между ОАО «ЗиО-Подольск» (Исполнитель) и ОАО «ИК «ЗИОМАР» (Заказчик) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению комплекса услуг в целях организации и обслуживания питания. Под комплексом услуг в целях организации и обслуживания питания в рамках договора подразумевается деятельность Исполнителя по проведению банкетов на территории Исполнителя или поставке продуктов питания и сопутствующих товаров по заявкам Заказчика.
Цена сделки (стоимость оказываемых услуг) - Исполнитель на основании полученных заявок производит калькуляцию в соответствии с Прейскурантом оказываемых услуг и выставляет Заказчику счет. Лимит стоимости оказанных услуг и поставленных товаров до конца срока действия договора устанавливается в размере 300000,00 (триста тысяч и 00/100) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора – до 31 декабря 2012 года. Если стороны за 30 дней до окончания срока действия Договора не пришли к соглашению о расторжении Договора, Договор пролонгируется на следующий срок 1 год.
2.3.22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ЗиО-Подольск» - ЗАО «РЭМКО», ОАО «ИК «ЗИОМАР – и членов Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск» - Арсеева Б.Н., Горшениной Т.И., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Кулешова С.А., - агентский договор между ОАО «ЗиО-Подольск» (Агент) и ОАО «ИК «ЗИОМАР» (Принципал) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки
1.1. Агент обязуется совершать от своего имени, но за счет Принципала указанные в п. 1.2 юридические и иные действия, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения.
1.2. Агент обязуется совершить следующие действия:
Заключить с Обществом «Регистр Ллойда Европы, ближнего Востока и Африки» соглашение с целью обеспечения проведения оценки системы управления Принципала с целью установить ее соответствие Стандартам оценки согласно Области оценки и Графику инспекционных посещений, приведенных ниже:
Стандарт оценки: ISO 9001:2008.
Область оценки: Проектирование и разработка котлов, включая паровые и водогрейные котлы, сосудов под давлением, трубопроводов и элементов трубопроводов, теплообменного оборудования и сопутствующих компонентов для тепловой и атомной энергетики газовой и нефтехимической промышленности; Управление проектами, включая взаимодействие с потребителями.
График инспекционных посещений: периодичность - каждые 9 месяцев, всего: одно сертификационное посещение и 3 инспекционных посещения в течение 3-х лет.
Цена сделки - 7 429, 28 (Семь тысяч четыреста двадцать девять и 28/100) фунтов стерлингов Соединенного Королевства. Вознаграждение выплачивается в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Котов
3.2. Дата 09 июня 2012г. М.П.