Cообщение опубликовано 07062012 в 14:53
Заголовок сообщения: Решение совета директоров (наблюдательного совета), публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении:
Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров,
о созыве общего собрания акционеров,
о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Проектно-технологический институт литейного производства»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПТИлитпром»
13 Место нахождения эмитента 195009, г Санкт-Петербург, Кондратьевский пр, 2, корп 4
14 ОГРН эмитента 1027802484896
15 ИНН эмитента 7804040817
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02107-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwptilitspbru
2 Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования Получены решения 5 из 7 членов Совета директоров На данном заседании Совета директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26121995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум установлен для принятия решений по всем вопросам повестки дня
Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых Советом директоров:
1 Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержалось – 0 голосов
Принято решение: Провести, в соответствии со статьей 47 ФЗ «Об акционерных обществах», годовое общее собрание акционеров ОАО «ПТИлитпром» в форме совместного присутствия (собрания)
2 Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержалось – 0 голосов
Принято решение: Определить дату проведения годового общего собрания акционеров 30 июня 2012 года, место проведения собрания – г Санкт-Петербург, Кондратьевский пр, 2, корп 4, лит А, пом 501, время проведения собрания – 13 часов 00 минут по московскому времени
3 Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержалось – 0 голосов
Принято решение: Определить 07 июня 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
4 Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержалось – 0 голосов
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества;
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5 Избрание членов Совета директоров Общества;
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7 Утверждение Аудитора Общества
5 Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержалось – 0 голосов
Принято решение: Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров путем направления акционерам заказным письмом уведомления о проведении собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции
6 Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержалось – 0 голосов
Принято решение: Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров предоставить для ознакомления (по рабочим дням с 1000 до 1200 по месту нахождения Общества) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию:
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность,
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
заключение аудитора,
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре Аудитора Общества и наличии/отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов в соответствующий орган Общества,
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года
проекты решений годового общего собрания акционеров
7 Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержалось – 0 голосов
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в предлагаемой редакции
8 Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержалось – 0 голосов
Принято решение: Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут по московскому времени 30 июня 2012 года
9 Результаты голосования: ЗА – 4 голоса; Против – 1 голос; Воздержалось – 0 голосов
Принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные бездокументраные, регистрационный номер выпуска 1-01-02107D;
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав Акционер – владелец обыкновенных именных акций эмитента имеет право:- участвовать в Общем собрании акционеров (лично или через своего представителя) с правом голоса по всем вопросом его компетенции,- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в установленном настоящим Уставом и действующим законодательством порядке;- принимать участие в распределении прибыли;- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет
Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг: 07062012г;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: Протокол № 4 от 07062012г
3 Подпись
31 Генеральный директор ОСАлейников
(подпись)
32 Дата « 07 » июня 20 12 г МП
В ранее опубликованном сообщении неверно было указано время проведения Собрания и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров