Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгогаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 603024, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
1.4. ОГРН эмитента: 1025203026551
1.5. ИНН эмитента: 5260000210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10565-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.volgogaz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012 года, 603024, Россия, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 193, 12 ч. 00 мин.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 59 193, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: 50 788 голосов, что составляет 85,8007 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список.
Кворум для открытия общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 5-7 повестки дня: 59 193 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 5-7 составило: 50 788 (85,8007 %).
Для принятия решения по вопросам 1, 2, 5-7 кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня составило 532 737 кумулятивных голоса (100%).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 составило: 457 092 (85,8007 %).
Для принятия решения по вопросу 3 кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня: 58 381 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 составило: 49 976 (85,6032 %).
Для принятия решения по вопросу 4 кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 8-20 составило: 29 005 голосов (100% без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 8-20 составило: 20 600 (71,0222 %).
Для принятия решения по вопросам 8-20 кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Волгогаз».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров хранения между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Отправитель) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Перевозчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВИСКОМ» (Исполнитель).
20. Об одобрении в порядке статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации Договора субсубподряда № НГКМ-ВЛГ/КС6-И от 01.11.2011 между Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:
«ЗА»
50 788
100%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2:
«ЗА»
50 788
100%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты распределения голосов по вопросу 3:
№№
п/п
Ф.И.О.
кандидата
Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1
БАКШЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
27
0,0059%
2
БОРЩ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
47 328
10,3542%
3
БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МАРСЕЛЬЕВИЧ
58 518
12,8022%
4
ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
47 328
10,3542%
5
ГУЖЕЛЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
0,00%
6
ЕНИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
57 289
12,5334%
7
КРАВЦОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
47 328
10,3542%
8
КЛЕЩЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
57 290
12,5336%
9
КРЮКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
0,00%
10
ПЛОТНИКОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
47 328
10,3542%
11
ЩЕРБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
47 328
10,3542%
12
ЯКИМОВА ЮЛИЯ ГЕННАДИЕВНА
47 328
10,3542%
Проголосовали:
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
0,00%
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты распределения голосов по вопросу 4:
№
Ф.И.О.
кандидата
Число голосов,
поданных
«ЗА»
Число голосов, поданных
«ПРОТИВ»
Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании
1
Винниченко Татьяна Николаевна
49 976
100%
2
Коган Александр Леонидович
49 976
100%
3
Хузин Мансур Фенилович
49 976
100%
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5:
«ЗА»
50 788
100%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6:
«ЗА»
50 788
100%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7:
«ЗА»
50 788
100%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8:
«ЗА»
20 600
71,0222 %
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9:
«ЗА»
20 600
71,0222%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По десятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10:
«ЗА»
20 600
71,0222%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11:
«ЗА»
20 600
71,0222%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12:
«ЗА»
20 600
71,0222%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13:
«ЗА»
20 600
71,0222%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 14:
«ЗА»
20 600
71,0222%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 15:
«ЗА»
20 600
71,0222%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 16:
«ЗА»
20 600
71,0222%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По семнадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 17:
«ЗА»
20 600
71,0222%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По восемнадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 18:
«ЗА»
20 600
71,0222%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По девятнадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 19:
«ЗА»
20 600
71,0222%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
По двадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 20:
«ЗА»
20 600
71,0222%
«ПРОТИВ»
0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
Формулировки принятых решений:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2011 финансового года:
- направить на выплату дивидендов акционерам Общества 120 177 тыс. руб.;
- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 620 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества 119 556 тыс. руб.
По второму вопросу повестки дня:
Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году из расчета 2 030,25 руб. на одну обыкновенную акцию.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.
БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МАРСЕЛЬЕВИЧ
2.
КЛЕЩЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
3.
ЕНИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
4.
БОРЩ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
5.
ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
6.
КРАВЦОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
7.
ПЛОТНИКОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
8.
ЩЕРБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
9.
ЯКИМОВА ЮЛИЯ ГЕННАДИЕВНА
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Винниченко Татьяна Николаевна;
2. Коган Александр Леонидович;
3. Хузин Мансур Фенилович.
По пятому вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2011 году в следующих размерах:
- Председателю Совета директоров Общества – 100 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 65 тыс. руб.
Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит».
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Волгогаз»
По восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Открытое акционерное общество «Волгогаз» обязуется осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчиков либо выполнить иные строительно-монтажные работы на следующие предельные суммы:
- между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;
- между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей с каждым Генподрядчиком.
- между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
По девятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Субподрядчики обязуются осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчика либо выполнить иные строительно-монтажные работы на предельную сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с каждым Субподрядчиком.
По десятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщики обязуются поставить Покупателю материально-технические ресурсы на следующие предельные суммы:
- между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» - 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей;
- между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» - 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей с каждым Поставщиком;
- между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» - 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры хранения между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Хранитель обязуется хранить материально-технические ресурсы, переданные ей Поклажедателем за вознаграждение на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Арендодатели предоставляют во временное владение и пользование Арендатору машины и механизмы без экипажа, строительную технику и оборудование, которые будут использоваться последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования, передаваемых в аренду, за обусловленную сторонами плату на следующие предельные суммы:
- между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с каждым Арендодателем.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендаторам машины и механизмы без экипажа, строительную технику и оборудование, которые будут использоваться последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования, передаваемых в аренду, за обусловленную сторонами плату на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с каждым Арендатором.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнители обязуются по заданию Заказчика выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и их агрегатов на предельную сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей с каждым Исполнителем.
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателям материально-технические ресурсы на предельную сумму 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей с каждым Покупателем.
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Отправитель,) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Перевозчики обязуются доставить вверенный им Отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному Отправителем на получение груза лицу за провозную плату и/или оказать услуги по организации перевозки на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с каждым Перевозчиком.
По семнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Перевозчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Перевозчик обязуются доставить вверенный им Отправителями груз в пункт назначения за провозную плату и/или оказать услуги по организации перевозки на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с каждым Отправителем.
По восемнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Арендодатель обязуется предоставить Арендатору нежилые помещения во временное владение и пользование или во временное пользование за плату на предельную сумму 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.
По девятнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВИСКОМ» (Исполнитель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги на предельную сумму 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.
По двадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить в порядке статьи 183 ГК РФ Договор субсубподряда от 01.11.2011 № НГКМ-ВЛГ/КС6-И между Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами20 и более процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:
Стороны:
Субподрядчик - Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж»;
Субсубподрядчик - Открытое акционерное общество «Волгогаз».
Предмет договора: строительство и сдача по Акту рабочей комиссии о готовности законченного строительством Объекта для предъявления приемочной комиссии Объекта: «КС-6 «Интинская». КЦ-1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта».
Цена договора: 712 806 722 (Семьсот двенадцать миллионов восемьсот шесть тысяч семьсот двадцать два) рубля 72 копейки, в том числе НДС 18 % - 108 733 228 (Сто восемь миллионов семьсот тридцать три тысячи двести двадцать восемь) рублей 41 копейка.
Сроки выполнения работ: декабрь 2011 - сентябрь 2012 гг.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2012 №1
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М.Борщ
3.2. Дата: "09" июня 2012 г.