“Сведения о проведении внеочередного общего собрания акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «60 арсенал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «60 арсенал»
1.3. Место нахождения эмитента 248032, г. Калуга, ул.Гвардейская, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1104029000294
1.5. ИНН эмитента 4029042561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14078-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rrost.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата и место проведения общего собрания - 29 июня 2012 года
по адресу: 248032, Российская Федерация, город Калуга, ул. Гвардейская, д.21;
начало собрания – 10 часов 00 минут
адрес для направления бюллетеней - 248032 , Российская Федерация, город Калуга, ул. Гвардейская, д.21
2.3. Время начала регистрации - 09 час 00 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 08 июня 2012 года;
2.5. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «60 арсенал»;
2.Обутверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «60 арсенал»;
3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «60 арсенал»;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «60 арсенал»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «60 арсенал»;
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «60 арсенал»;
8. О внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «60 арсенал»;
9. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «60 арсенал» путем размещения именных бездокументарных акций.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «60 арсенал», могут ознакомиться в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров и во время его проведения с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по адресу: 248032, город Калуга, ул. Гвардейская, д.21, ОАО «60 арсенал».
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «60 арсенал» В.М.Агафонов
3.2. Дата 08.06.2012