Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Каббалкресурсы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каббалкресурсы"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, 8-й Промышленный проезд, д. 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1020700744525
1.5. ИНН эмитента: 0711013254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30392-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dolinsk.com
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «Каббалкресурсы» уведомляет своих акционеров о проведении 30 июня 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: 360005, КБР, г. Нальчик, ул. 8-й Промышленный проезд, д. 3, очередного годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия с повесткой дня:
-избрание членов счетной комиссии Общества;
-утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
-утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
-о заключении ревизионной комиссии Общества за 2011 год;
-о заключении аудитора Общества за 2011 год;
-избрание членов Совета директоров Общества;
-избрание членов ревизионной комиссии Общества;
-утверждение аудитора Общества;
-о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года;
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составлен по со-стоянию на 05.06.2012 года.
С материалами по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 360005, КБР, г. Нальчик, ул. 8-й Промышленный проезд, 3, ОАО «Каббалкресурсы» или по тел.: 96-21-05 в рабочие дни с 9 до 16 час.
Регистрация участников проводится в день проведения Общего собрания акционеров с 14 часов 00 минут.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность акционера, а представителям акционеров – доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Битоков
3.2. Дата: 09.06.2012 г