«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Транспортная карта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Транспортная карта»
1.3. Место нахождения эмитента г.Казань, ул. Крылова, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1061686082370
1.5. ИНН эмитента 1660096477
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57015-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.transkart.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 09 июля 2012г, г.Казань, ул. Крылова, д.3, 11 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – – «15» июня 2012г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров –
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров;
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции;
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться –
1. Перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- Проект Устава Общества в новой редакции
- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 июня по 08 июля 2012 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г.Казань, ул. Крылова, д.3. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Исполнительный орган предоставляет ему копии указанных выше документов. При этом плата взимаемая Обществом за предоставление копий не должна превышать затраты на их изготовление
2.7. Дата составления протокола заседания совета директоров: 08 июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Транспортная карта» Р.А. Якупов
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.