1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Строительная корпорация "Юником"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СК "Юником"
1.3. Место нахождения эмитента: 625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, 2а, блок В, оф. 401/7
1.4. ОГРН эмитента: 1117232022456
1.5. ИНН эмитента: 7204169255
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7204169255
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 июня 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 июня 2012 года № 2.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Строительная корпорация «Юником» 29 июня 2012 года в форме собрания.
Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование на собрании осуществлять бюллетенями.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 81а.
Время начала регистрации акционеров: в 10 час. 00 мин.
Время начала работы собрания: 11 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09.06.2012г.
Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем вручения уведомления каждому акционеру под роспись.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО СК «Юником»:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО СК «Юником» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО СК «Юником» за 2011 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
ОАО СК «Юником» по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО СК «Юником».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СК «Юником».
6. Об утверждении Аудитора ОАО СК «Юником».
С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, 2а, блок В, оф. 401/7. Телефон для справок: (3452) 500-444.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Нугаев Р.Р.
3.2. Дата подписи: 09.06.2012 г. М.П.